营口港务股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十三次会议于2006年7月24日以通讯表决方式召开。会议应表决董事12人,实表决董事12人,会议符合有关法律、法规、规章和公司章程的有关规定。

会议经审议并以记名投票方式表决,通过了以下议案：

1、关于2006年公司继续租赁营口港务集团有限公司深水泊位码头的议案

营口港务集团有限公司投资建设了营口港鲅鱼圈港区一港池深水泊位码头及航道场地等相关配套设施,公司自2005年1月开始租赁该等工程的主体码头部分,依据当时租赁资产的完工率及该等资产的综合折旧率,2005年租金约定为4120万元。2006年本公司继续租赁该等工程的主体码头部分。由于该工程尚未完全竣工,后方堆场及相关配套设施尚未完善,租金标准一直难以确定,故本年租赁协议一直未签署。

考虑到码头的作业条件及接卸能力,依据目前该租赁资产的完工率及该等资产的综合折旧率,确定2006年租金为4800万元,双方据此签订《2006年深水泊位码头租赁协议》,详见本日《中国证券报》、《上海证券报》刊登的“营口港务股份有限公司关联交易公告”。

同意12票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

2、关于2006年中期报告及其摘要的议案

同意12票,反对0票,弃权0票。

详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

营口港务股份有限公司董事会

2006年7月24日