本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重庆港九股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十四次会议通知于2007 年12 月24 日以书面的形式发出,会议于2008 年1 月4 日以会签的形式召开,应参加会议董事9 人,实际参加会议董事9 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和本公司《章程》规定。经与会董事认真审议,形成如下决议：

一、审议通过《关于重庆伟航建设工程有限公司承建九龙坡港区滩脑壳大件码头加高维护工程的议案》。

同意重庆伟航建设工程有限公司承建九龙坡港区滩脑壳大件码头加高维护工程,该工程直接费用约698 万元,建设工期预计为195 天。

在对本议案进行表决时,公司3 名关联董事梁从友、孙万发、彭维德予以回避,6 名非关联董事对本议案进行了表决。表决结果为：6 票同意,0 票反对,0 票弃权。详见公司今日临2008-003 号公告。

二、审议通过《关于对重庆化工码头有限公司增加2340万元投资额的议案》。同意公司对重庆化工码头有限公司(系公司控股子公司)增加2340 万元投资额。在对本议案进行表决时,公司3 名关联董事梁从友、孙万发、彭维德予以回避,6 名非关联董事对本议案进行了表决。表决结果为：6 票同意,0 票反对,0 票弃权。详见公司今日临2008-004 号公告。

特此公告。

重庆港九股份有限公司董事会

二00 八年元月五日