本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负个别及连带责任。

截止2005年6月30日收盘,共有2,007,000元本公司发行的“营港转债”(110317)转成本公司发行的股票“营口港”(600317),2005年二季度转股股数为195,796股；尚有697,993,000元的“营港转债”未转股,占营港转债发行总量的99.71%,根据《可转换公司债券管理暂行办法》和《上海证券交易所股票上市规则》之规定,现将具体情况披露如下：

一、 股本变动情况(单位：股)

    股份类别   本次变动前2005年3月31日   本次变动增加   本次变动后2005年6月30日
    非流通股               150,000,000              -               150,000,000
    流通股                 100,000,000        195,796               100,195,796
    合计                   250,000,000        195,796               250,195,796

二、 前十名股东所持股数如下(截止2005年6月30日)：

    名次                         股东名称    持股数(股)   占总股本(%)     股份类别
    1                营口港务集团有限公司   148,620,000         59.40   国有法人股
    2                丰和价值证券投资基金     8,360,881          3.34   社会公众股
    3        银河银泰理财分红证券投资基金     6,316,828          2.52   社会公众股
    4      广发小盘成长股票型证券投资基金     3,977,292          1.59   社会公众股
    5          嘉实增长开放式证券投资基金     1,943,698          0.78   社会公众股
    6                    裕隆证券投资基金     1,799,892          0.72   社会公众股
    7        博时主题行业股票证券投资基金     1,418,100          0.57   社会公众股
    8            中融景气行业证券投资基金       723,694          0.29   社会公众股
    9        兴业可转债混合型证券投资基金       639,206          0.26   社会公众股
    10                             严彩萍       621,996          0.25   社会公众股

特此公告。

营口港务股份有限公司董事会

2005年7月1日