本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

重庆港九股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十三次临时会议通知于2006年10月29日以传真的形式发出,会议于2006年11月3日以会签的形式召开,应到董事9人,实到董事9人。公司监事会监事、高级管理人员列席了会议,本次会议符合《公司法》和本公司章程规定。经与会董事认真审议,形成如下决议：

一、会议审议通过了《关于公司对重庆国际集装箱码头有限责任公司增加5200万元投资额的议案》。内容详见今日公司临2006-024号公告。本议案须提交公司股东大会审议批准。

表决结果：公司3名关联董事回避表决,6名非关联同意,0票赞成,0票弃权。

特此公告

重庆港九股份有限公司董事会

二00六年十一月四日