本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重庆港九股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第六次会议通知于2006年4月17日以书面的形式发出,会议于2006年4月28日在重庆市朝天门大酒店以现场形式召开,会议由公司董事长梁从友先生主持,应到董事9人,实到董事9人(其中含委托3人,公司董事彭维德先生委托董事孙万发先生代为出席会议并行使表决权,公司董事粟志光先生委托董事曲斌先生代为出席会议并行使表决权,公司独立董事王崇举先生委托独立董事陈兴述先生代为出席会议并行使表决权)。公司监事会监事、高级管理人员列席了会议,本次会议符合《公司法》和本公司章程规定。经与会董事认真审议,形成如下决议：

一、一致同意《关于公司2006年第一季度报告的议案》。(详见上海证券交易所网站http://sse.www.com.cn)

二、审议通过《关于公司出资1800万组建重庆长寿化工码头有限公司的议案》。

在对本议案进行表决时,公司3名关联董事回避表决,其余董事一致同意公司与大股东重庆港务(集团)有限责任公司(以下简称“重庆港务集团”)共同以现金出资的方式出资设立重庆长寿化工码头有限公司(公司名称以工商行政管理局审核为准,以下简称“拟建公司”)。该拟建公司注册资本为3000万元,其中：公司出资1800万元,占拟建公司股本总额的60%；重庆港务集团出资1200万元,占拟建公司股本总额的40%。(详见今日公司临2006-006号关联交易公告。)

三、审议通过《关于公司对重庆国际集装箱码头有限责任公司增加3920万元投资额的议案》。

在对本议案进行表决时,公司3名关联董事回避表决,其余董事一致同意公司对重庆国际集装箱码头有限责任公司增加3920万元投资额。(详见今日公司临2006-007号关联交易公告。)

本议案须提交公司股东大会审议通过。

特此公告

重庆港九股份有限公司董事会

二00六年四月二十九日