与会董事经充分讨论,审议通过了如下决议：

1、关于董事会下设专门委员会的议案

根据该议案,董事会下设战略、提名、薪酬与考核、审计四个专门委员会。

各委员会人员组成如下：

(1)战略委员会：高宝玉(召集人)、潘维胜、宫成、洪承礼、刘晔

(2)提名委员会：洪承礼(召集人)、李松、刘剑平

(3)薪酬与考核委员会：刘晔(召集人)、潘维胜、陈玉清

(4)审计委员会：刘剑平(召集人)、陈玉清、仲维良

2、关于选举公司第二届董事会董事长和副董事长的议案

选举高宝玉先生为公司董事长,李松先生为公司副董事长。

3、关于聘任公司总经理的议案

聘任潘维胜先生为公司总经理。

4、关于聘任公司董事会秘书的议案

聘任杨会君先生为公司董事会秘书。

5、关于解聘和聘任公司副总经理、财务部经理议案

解聘公司原副总经理理刘书槐先生、赵旭良先生和关利辉先生副总经理职务,聘任王晓东先生、章春清先生为公司副总经理,蒋辉女士为公司财务部经理。

附：简历

王晓东,男,39岁,在职研究生,助理经济师。曾任营口港务局业务处值班主任,营口港务局鲅埠一公司副经理,现任营口港务股份有限公司一公司经理。

章春清,男,47岁,高级工程师,曾任营口港鲅鱼圈建港指挥部工程科副科长,营口港务局煤炭装卸公司副经理、经理,现任营口港务股份有限公司二公司经理。

蒋辉,女,37岁,硕士研究生,高级会计师。1992年3月至1994年5月任营口港务局财务处副科长,1994年5月至2000年6月任营口港务局财务处科长,2000年6月起任本公司财务部经理。

杨会君,男,现年31岁,硕士研究生,会计师。1997年2月至1998年4月任营口港务局货商处财务科副科长,1998年4月起历任营口港务局上市筹备办副主任、本公司筹备办公室副主任、本公司筹备办公室主任,2000年3月起任公司董事会秘书。

营口港务股份有限公司董事会

2003年2月18日