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营口港务股份有限公司第一届董事会第十次会议决议公告
营口港务股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十次会议于2002年8月13日上午8：30在四楼会议室召开。会议应到董事11人,实到董事9人。公司独立董事洪承礼、董事苗则忠由于工作原因未亲自出席第一届董事会第十次会议,已分别书面委托独立董事刘剑平、董事田百安代为出席会议并代行职权。全体监事列席了会议。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
与会董事经充分讨论,审议通过如下决议：
1、《2002年半年度报告》及其摘要；
2、关于独立董事津贴标准的议案,并将提交下一次股东大会审议。根据该议案,每年给予两位独立董事洪承礼先生和刘剑平女士每人20000元的津贴。
营口港务股份有限公司
董事会
二ΟΟ二年八月十三日
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