营口港务股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第八次会议于2002 年4月24日在四楼会议室召开。本次会议应到董事11人,实到董事9人。董事仲维良、王来因故未能出席本次会议,已分别书面委托田百安、张振宇董事代其表决。 全体监事列席了会议。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

与会董事经充分讨论,审议通过如下决议：

1、审议通过关于改选公司董事长的议案；

关学诠先生辞去董事长职务,董事高宝玉先生当选为公司下一任董事长。

2、审议通过关于对董事长授权的议案；

根据该决议,董事会授权：在资金、 资产运用方面总额不满公司最近一期经审计净资产总额10%的,由总经理或专业委员会提出方案,董事长审批。

3、审议通过关于解聘与增聘副总经理的议案；

同意解聘丁金辉先生副总经理职务,聘关利辉先生为公司副总经理。

4、审议通过《2002年第一季度报告》；

5、审议通过关于修改《公司章程》的议案,并将提交下一次股东大会审议；

6、审议通过公司《财务、会计管理和内控制度》；

7、审议通过公司《股东大会议事规则（草案）》,并将提交下一次股东大会审议；

8、审议通过公司《董事会议事规则（2002年修订）》；

9、审议通过公司《信息披露管理办法》。

第5-9项议案详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）

附：副总经理关利辉简历：

关利辉,男,满族,1972年2月生,吉林省镇赉县人。大学文化,工程师。 1994年8 月参加工作,曾任营口港务局调度室计划员、营口港鲅埠公司业务科副科长、 营口港鲅埠二公司业务科副科长、本公司业务部经理。

营口港务股份有限公司董事会

2002年4月24日