本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

【重要内容提示】：

一、本次股东大会召开期间没有修改议案内容；

二、本次股东大会召开期间没有新增提案。

【会议召开情况】

重庆港九股份有限公司2004年度股东大会会议通知于2005年4月16日以公告形式发出,2005年5月20日在重庆朝天门大酒店现场召开。本次股东大会由公司董事会负责召集,公司副董事长李毓坚先生主持。参加股东大会的股东及股东代理人共7人,所代表股份14,079.698万股,占本公司股份总额的61.65%,其中国有法人股股东及代理人4名,代表股份14,073.568万股,占公司法人股股份总数的98.84%；流通股股东3名,代表股份6.13万股,占公司流通股股份总数的0.07%。公司8名董事(其中含委托3人,董事樊克敬先生委托副董事长李毓坚先生代为出席会议；董事刘永忠先生委托董事彭维德先生代为出席会议；董事粟志光先生委托董事曲斌先生代为出席会议)、7名监事、4名高级管理人员以及公司聘请的见证律师出席了本次股东大会,董事长张延礼、董事杨自忠因故未出席会议。本次股东大会符合《公司法》和《公司章程》的规定。

本次股东大会经到会股东认真审议,以记名投票方式对议案进行逐项表决,形成如下决议：

一、审议通过《关于公司2004年度董事会工作报告的议案》；

表决结果：14,079.698万股同意,占到会有表决权股份总额的100%,0股反对、0股弃权。其中流通股6.13万股同意,占到会有表决权的流通股股份总额的100%,0股反对、0股弃权。

二、审议通过《关于公司2004年度监事会工作报告的议案》；

表决结果：14,079.698万股同意,占到会有表决权股份总额的100%,0股反对、0股弃权。其中流通股6.13万股同意,占到会有表决权的流通股股份总额的100%,0股反对、0股弃权。

三、审议通过《关于公司2004年度财务决算报告的议案》；

表决结果：14,079.698万股同意,占到会有表决权股份总额的100%,0股反对、0股弃权。其中流通股6.13万股同意,占到会有表决权的流通股股份总额的100%,0股反对、0股弃权。

四、审议通过《关于公司2004年度利润分配预案的议案》；

同意公司以2004年末股本228,390,960股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),剩余15,858,091.40元结转下年度分配。本年度不送红股也不进行公积金转增股本。

表决结果：14,079.698万股同意,占到会有表决权股份总额的100%,0股反对、0股弃权。其中流通股6.13万股同意,占到会有表决权的流通股股份总额的100%,0股反对、0股弃权。

五、审议通过《关于公司2004年度报告及其摘要的议案》；

表决结果：14,079.698万股同意,占到会有表决权股份总额的100%,0股反对、0股弃权。其中流通股6.13万股同意,占到会有表决权的流通股股份总额的100%,0股反对、0股弃权。

六、审议通过《关于修改公司章程的议案》；

本议案于公司2005年4月13日召开的第二届董事会第三十三次会议审议通过并公告(详见2005年4月16日《上海证券报》、《中国证券报》上本公司临2005-006号公告)。2005年4月30日,公司根据中国证监会《关于督促上市公司修改公司章程的通知》和上海证券交易所《关于修改公司章程的通知》,将原提交公司本次股东大会审议的《关于修改公司章程的议案》作了修改,并在《上海证券报》、《中国证券报》上发布了《关于修改2004年度股东大会议案的公告》(详见2005年4月30日《上海证券报》、《中国证券报》上本公司临2005-013号公告).

表决结果：14,079.698万股同意,占到会有表决权股份总额的100%,0股反对、0股弃权。其中流通股6.13万股同意,占到会有表决权的流通股股份总额的100%,0股反对、0股弃权。

七、审议通过《关于修改公司股东大会议事规则的议案》；

修改的详细内容见2005年4月16日《上海证券报》、《中国证券报》上本公司临2005-006号公告。

表决结果：14,079.698万股同意,占到会有表决权股份总额的100%,0股反对、0股弃权。其中流通股6.13万股同意,占到会有表决权的流通股股份总额的100%,0股反对、0股弃权。

八、审议通过《关于修改公司董事会议事规则的议案》；

修改的详细内容见2005年4月16日《上海证券报》、《中国证券报》上本公司临2005-006号公告。

表决结果：14,079.698万股同意,占到会有表决权股份总额的100%,0股反对、0股弃权。其中流通股6.13万股同意,占到会有表决权的流通股股份总额的100%,0股反对、0股弃权。

九、审议通过《关于续聘重庆天健会计师事务所为公司审计机构的议案》；

同意续聘重庆天健会计师事务所为公司审计机构,聘期一年。

表决结果：14,079.698万股同意,占到会有表决权股份总额的100%,0股反对、0股弃权。其中流通股6.13万股同意,占到会有表决权的流通股股份总额的100%,0股反对、0股弃权。

十、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》；

公司2005年4月16日发出关于召开2004年度股东大会通知后,2005年4月18日,公司第一大股东重庆港务(集团)有限责任公司(持有本公司52.541%的股份)提出了在本次股东大会上增加《关于公司董事会换届选举的议案》的提案。经公司第二届董事会第三十四次会议审议通过,同意在本次股东大会上增加审议该议案。

到会股东在对该议案进行表决时,采用累积投票、逐名表决的方式进行。其表决结果如下：

1、同意选举梁从友先生为公司第三届董事会董事；

表决结果：14,079.698万股同意,占到会有表决权股份总额的100%,0股反对、0股弃权。其中流通股6.13万股同意,占到会有表决权的流通股股份总额的100%,0股反对、0股弃权。

2、同意选举李毓坚先生为公司第三届董事会董事；

表决结果：14,079.698万股同意,占到会有表决权股份总额的100%,0股反对、0股弃权。其中流通股6.13万股同意,占到会有表决权的流通股股份总额的100%,0股反对、0股弃权。

3、同意选举孙万发先生为公司第三届董事会董事；

表决结果：14,079.698万股同意,占到会有表决权股份总额的100%,0股反对、0股弃权。其中流通股6.13万股同意,占到会有表决权的流通股股份总额的100%,0股反对、0股弃权。

4、同意选举彭维德先生为公司第三届董事会董事；

表决结果：14,079.698万股同意,占到会有表决权股份总额的100%,0股反对、0股弃权。其中流通股6.13万股同意,占到会有表决权的流通股股份总额的100%,0股反对、0股弃权。

5、同意选举粟志光先生为公司第三届董事会董事；、

表决结果：14,079.698万股同意,占到会有表决权股份总额的100%,0股反对、0股弃权。其中流通股6.13万股同意,占到会有表决权的流通股股份总额的100%,0股反对、0股弃权。

6、同意选举曲斌先生为公司第三届董事会董事；

表决结果：14,079.698万股同意,占到会有表决权股份总额的100%,0股反对、0股弃权。其中流通股6.13万股同意,占到会有表决权的流通股股份总额的100%,0股反对、0股弃权。

7、同意选举王崇举先生为公司第三届董事会独立董事；

表决结果：14,079.698万股同意,占到会有表决权股份总额的100%,0股反对、0股弃权。其中流通股6.13万股同意,占到会有表决权的流通股股份总额的100%,0股反对、0股弃权。

8、同意选举凌焯先生为公司第三届董事会独立董事；

表决结果：14,079.698万股同意,占到会有表决权股份总额的100%,0股反对、0股弃权。其中流通股6.13万股同意,占到会有表决权的流通股股份总额的100%,0股反对、0股弃权。

9、同意选举陈兴述先生为公司第三届董事会独立董事。

表决结果：14,079.698万股同意,占到会有表决权股份总额的100%,0股反对、0股弃权。其中流通股6.13万股同意,占到会有表决权的流通股股份总额的100%,0股反对、0股弃权。

各当选董事、独立董事的简历详见2005年4月30日《上海证券报》、《中国证券报》上本公司临2005-011号公告。上海证券交易所在对独立董事的任职资格进行审核时,未提出异议。

十一、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》。

公司2005年4月16日发出关于召开2004年度股东大会通知后,2005年4月18日,公司第一大股东重庆港务(集团)有限责任公司(持有本公司52.541%的股份)提出了在本次股东大会上增加《关于公司监事会换届选举的议案》的提案。经公司第二届董事会第三十四次会议审议通过,同意在本次股东大会上增加审议该议案。

到会股东在对该议案进行表决时,采用累积投票制、逐名表决的方式进行。其表决结果如下：

1、同意选举哈军先生为公司第三届监事会监事；

表决结果：14,079.698万股同意,占到会有表决权股份总额的100%,0股反对、0股弃权。其中流通股6.13万股同意,占到会有表决权的流通股股份总额的100%,0股反对、0股弃权。

2、同意选举廖亚女士为公司第三届监事会监事；

表决结果：14,079.698万股同意,占到会有表决权股份总额的100%,0股反对、0股弃权。其中流通股6.13万股同意,占到会有表决权的流通股股份总额的100%,0股反对、0股弃权。

3、同意选举周生渠先生为公司第三届监事会监事；

表决结果：14,079.698万股同意,占到会有表决权股份总额的100%,0股反对、0股弃权。其中流通股6.13万股同意,占到会有表决权的流通股股份总额的100%,0股反对、0股弃权。

4、同意选举江志勤先生为公司第三届监事会监事。

表决结果：14,079.698万股同意,占到会有表决权股份总额的100%,0股反对、0股弃权。其中流通股6.13万股同意,占到会有表决权的流通股股份总额的100%,0股反对、0股弃权。

经公司职工代表大会民主选举,易生明先生、吕凤彬女士、乔正年先生为公司第三届监事会职工监事。监事会股东代表监事的简历详见2005年4月30日《上海证券报》、《中国证券报》上本公司临2005-011号公告,监事会职工代表监事的简历附后。

在本次股东大会上,公司第二届董事会独立董事作了2004年度述职报告,公司聘请了四川联一律师事务所律师赖宏先生到会见证,并出具了《法律意见书》,认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、提案人的资格和提出临时提案的程序、出席会议人员的资格和表决程序等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定,股东大会决议合法有效。

备查文件：

1、重庆港九股份有限公司2004年度股东大会决议；

2、四川联一律师事务所出具的《法律意见书》；

3、重庆港九股份有限公司2004年度股东大会各项议案。

特此公告

重庆港九股份有限公司董事会

二OO五年五月二十一日

附公司职工代表监事简历：

易生明先生,1954年出生,初中学历。曾任重庆港九股份有限公司第一届监事会职工监事。现任九龙坡仓储分公司领班,多次荣获公司标兵、局标兵、重庆市劳动模范、航务局优秀班组长称号,重庆港九股份有限公司第二届监事会职工监事。

吕凤彬女士, 1968年出生,大专学历。曾任蓝家沱分公司行车司机、团委书记、工会办公室主任、作业区党支部书记兼主任工程师助理、重庆港九股份有限公司第一届监事会职工监事。现任江津分公司人事科科长兼党群工作部主任,重庆港九股份有限公司第二届监事会职工监事。

乔正年先生,1958年出生,高中文化。1981年4月部队转业到重庆港,历任客运总站水手、党办干事、主任,趸驳队党支部书记、重庆港九股份有限公司第一届监事会职工监事。现任客运总站办公室主任,重庆港九股份有限公司第二届监事会职工监事。