本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

公司董事会于2008年1月17日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊登了《关于召开公司2008年第一次临时股东大会的通知》。

因会务筹备方面的原因,公司董事会于2008年1月26日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊登了《关于提前召开公司2008年第一次临时股东大会的通知》,将原定于2008年2月4日召开的公司2008年第一次临时股东大会提前至2008年2月2日召开。

本次会议召开期间无增加、否决或更改提案。

二、会议召开情况

深圳市盐田港股份有限公司2008年第一次临时股东大会于2008年2月2日上午9：30在深圳市盐田港海港大厦一楼会议室召开。召开方式为现场投票。召集人为深圳市盐田港股份有限公司董事会,公司董事长陈钦硕先生主持了本次会议,会议符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《深圳市盐田港股份有限公司章程》的有关规定。广东恒通程律师事务所刘峰律师出席了本次会议并出具了法律意见书。

三、会议出席情况

出席会议的股东及股东代表为6人,代表股份839,024,912股,占公司有表决权总股份的67.39％。

四、提案审议情况

股东大会对各项议案进行了审议并以书面记名投票方式进行了表决,会议表决结果如下：

(一)审议通过了关于选举公司第四届董事会董事的决议。本次董事选举采用累积投票制。大会以逐项表决方式进行投票表决：

以839,024,912票同意,0票反对,0票弃权,同意票占出席会议股份的100%,选举陈钦硕为公司第四届董事会董事；

以839,024,912票同意,0票反对,0票弃权,同意票占出席会议股份的100%,选举徐云国为公司第四届董事会董事；

以839,024,912票同意,0票反对,0票弃权,同意票占出席会议股份的100%,选举张明鸣为公司第四届董事会董事；

以839,024,912票同意,0票反对,0票弃权,同意票占出席会议股份的100%,选举刘荣志为公司第四届董事会董事；

以839,024,912票同意,0票反对,0票弃权,同意票占出席会议股份的100%,选举李国一为公司第四届董事会董事；

以839,024,912票同意,0票反对,0票弃权,同意票占出席会议股份的100%,选举叶忠孝为公司第四届董事会董事；

以839,024,912票同意,0票反对,0票弃权,同意票占出席会议股份的100%,选举郑学定为公司第四届董事会董事；

以839,024,912票同意,0票反对,0票弃权,同意票占出席会议股份的100%,选举郭夏南为公司第四届董事会董事；

以839,024,912票同意,0票反对,0票弃权,同意票占出席会议股份的100%,选举江平华为公司第四届董事会董事；

其中郑学定、郭夏南、江平华为独立董事。公司第四届董事会董事任期三年。

公司第四届董事会董事简历附后。

公司第三届董事会董事赵启正、李选举、白有忠、郭晋龙在任期内做了大量卓有成效的工作,公司董事会对他们表示衷心的感谢。

(三)审议通过了关于选举公司第四届监事会监事的决议。本次监事选举采用累积投票制。大会以逐项表决方式进行投票表决：

以839,024,912票同意,0票反对,0票弃权,同意票占出席会议股份的100%,选举王维柏为公司第四届监事会股东代表监事。

以839,024,912票同意,0票反对,0票弃权,同意票占出席会议股份的100%,选举张永进为公司第四届监事会股东代表监事。

另,根据《中华人民共和国公司法》、《深圳市盐田港股份有限公司章程》及有关规定,公司职工代表大会按有关规定选举庞勇担任公司第四届监事会职工代表监事。公司第四届监事会监事任期三年。

公司第四届监事会监事简历附后。

公司第三届监事会监事刘晓黎在任期内做了大量卓有成效的工作,公司监事会对他表示衷心的感谢。

五、律师出具的法律意见

广东恒通程律师事务所刘峰律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书。律师认为：公司本次临时股东大会的召集及召开程序合法有效；出席本次临时股东大会的人员资格合法有效；本次临时股东大会的表决程序合法有效；依此合法程序作出的股东大会决议合法有效。

六、备查文件

1、本次股东大会决议；

2、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

3、法律意见书；

4、深圳证券交易所要求的其他文件。

深圳市盐田港股份有限公司董事会

二〇〇八年二月五日

简历

陈钦硕1954年出生,汉族,籍贯广东,中共党员,工商管理硕士,高级政工师。1974年12月至1984年4月,在铁道兵某部任文书、排长、政治处干事；1984年4月至1988年5月,在湖北省委宣传部干部处任干事、副科长；1988年5月至1993年12月,在深圳市委组织部干部一处、企业干部处任副科长、科长、副处级调研员；1993年12月至1996年10月,在盐田港集团任人事部经理、总经理助理、梧桐山隧道二期工程指挥部指挥长；1995年5月兼任盐田港集团党委委员、纪委副书记；1996年10月至2000年3月,任盐田港集团副总经理；1999年4月兼任盐田港集团纪委书记；2000年3月至今,任盐田港集团党委副书记兼纪委书记；2003年12月至今,任盐田国际(三期)集装箱码头有限公司董事；1997年7月至今,任本公司董事；2005年7月至2007年9月,任深圳盐田西港区码头有限公司董事、董事长；2007年9月至今,任深圳盐田西港区码头有限公司董事、副董事长；2005年7月至今,任本公司董事长,盐田国际集装箱码头有限公司董事。

陈钦硕先生在本公司控股股东盐田港集团任党委副书记兼纪委书记、董事,持有公司股份84500股；没有受过中国证监会及其他有关部门的处理和证券交易所惩戒。

徐云国男,1959年出生,汉族,籍贯江苏,中共党员,(在职)研究生学历,工商管理硕士,高级经济师。1982年3月至1998年3月在连云港港务局工作,历任计划统计处计划员、计划统计处副处长、第三港务公司副经理、经理；港务局副局长；1998年3月至2001年8月,任盐田港集团董事、副总经理；2001年5月至2004年11月,任盐田国际常务副总经理；2000年3月至今,任盐田港集团党委委员；2005年6月至今,任盐田港集团副总经理；1999年6月至今,任本公司董事；现兼任深圳市盐田港保税区开发有限公司董事、董事长,深圳盐田港普洛斯物流园有限公司董事、董事长,深圳盐田港物流服务有限公司董事、董事长。

徐云国先生在本公司控股股东盐田港集团任副总经理,未持有本公司股份,没有受过中国证监会及其他有关部门的处理和证券交易所惩戒。

张明鸣男,1951年出生,汉族,籍贯河南,中共党员,大学专科学历,非执业审计师,高级经济师。1969年至1984年,先后任解放军战士、排长、连长、秘书、参谋；1984年至1993年,先后任湖北省审计局工交处、体系指导处科长、副处长、处长；1993年10月至1996年10月,先后任盐田港集团规划建设部经理、总经理助理；1995年5月至今,任盐田港集团党委委员；1996年10月至2000年3月,任盐田港集团副总经理；1998年4月至2001年5月,任本公司总经理；2000年3月至2005年6月任盐田港集团董事；2001年6月至今,任盐田港集团副总经理；1998年4月至今,任本公司董事；2005年6月至今,任深圳市大铲湾港口投资发展有限公司董事；2005年9月至今,兼任深圳盐田拖轮有限公司董事、董事长,深圳市盐田港置业有限公司董事、董事长。

张明鸣先生在本公司控股股东盐田港集团任副总经理,未持有本公司股份,没有受过中国证监会及其他有关部门的处理和证券交易所惩戒。

刘荣志男,1958年5月出生,汉族,籍贯广东高州,中共党员,大专学历,会计师职称。1982年7月毕业于暨南大学经济系会计专业。1982年7月至1987年4月任深圳市财政局主办科员、副主任科员；1987年4月至2003年1月在深圳市投资管理公司工作,历任工交部副主任科员、主任科员,清产核资办副主任,审计部部长,综合部部长；2003年1月至2004年6月任深圳市莱英达集团有限公司监事会主席；2004年6月至2005年3月任深圳市大铲湾港口投资发展有限公司财务总监；2005年4月至今任盐田港集团财务总监；2005年6月任盐田港集团董事；2005年9月至今任本公司董事。

刘荣志先生在本公司控股股东盐田港集团任董事、财务总监,未持有本公司股份,没有受过中国证监会及其他有关部门的处理和证券交易所惩戒。

李国一男,汉族,籍贯山东,1951年2月出生,1968年12月参加工作,1974年4月加入中国共产党。1981年5月毕业于华中理工大学,硕士研究生学历,高级工程师。主要工作简历是：1981年5月至1993年2月历任总参通信学院讲师、副教授、副处长,总参军事通信研究所副所长；1993年2月至1995年12月历任北海市技术进出口公司副总经理、总经理、高级工程师；1995年12月至2005年8月历任盐田港集团发展部副经理、经理；巴新龙港(中国)实业有限公司总经理(海外工作)；盐田港集团办公室主任、人力资源部经理、总经理助理兼人力资源部经理、集团董事会秘书、工会主席兼党群工作部部长；2005年8月至今任盐田港集团工会主席；2005年11月至今任盐田港集团党委委员；2005年12月至今任盐田港集团监事；2006年6月至今任本公司董事；现兼任深圳平盐铁路有限公司董事,深圳市盐田港同惠投资股份有限公司董事、董事长。

李国一先生在本公司控股股东盐田港集团任工会主席,未持有本公司股份,没有受过中国证监会及其他有关部门的处理和证券交易所惩戒。

叶忠孝男,1962年出生,汉族,籍贯江西,中共党员,硕士研究生学历,高级工程师职称。1983年7月至1997年6月,历任甘肃省计委综合处、国土处、外经外贸处、利用外资办干部、副主任；1990年7月至1991年7月,在中国对外经济贸易大学国家计委国际贸易研究生班学习；1991年7月至1994年8月,攻读英国NEWCAST大学城市规划硕士研究生；1997年6月至1997年12月,任深圳市特力集团公司资产管理部副经理；1997年12至1999年5月,任深圳市特发天鹅实业有限公司董事、总经理；1999年6月至2004年6月,历任深圳市国资办法规处助理调研员、副处长、处长；2004年6月至2007年8月,任深圳市国资委规划发展处处长；2007年8月至今,任盐田港集团副总经理。

叶忠孝先生在本公司控股股东盐田港集团任副总经理,未持有本公司股份,没有受过中国证监会及其他有关部门的处理和证券交易所惩戒。

郑学定男,1963年出生,汉族,籍贯江西,中共党员,硕士,高级会计师。1984年7月毕业于江西财经大学会计系,1984年7月至1988年7月,在江西财经大学会计系任教,其中1986年9月至1987年6月,在江西财经大学外语培训班全脱产学习；1988年9月至1991年7月,在江西财经大学读硕士研究生(会计专业)；1991年1月至11月,在深圳市财政局会计处任主任科员；1991年12月至2005年12月在深圳市注册会计师协会任副秘书长、秘书长；2006年元月至今任深圳天健信德会计师事务所合伙人。现兼任深圳市第四届人民代表大会代表、计划预算委员会委员,深圳市人民检察院预防职务犯罪委员会委员,深圳证券交易所上市委员会委员,中山大学管理学院MPAcc院外导师,深圳方大集团股份有限公司独立董事,国都证券股份有限公司独立董事,深圳诺普信农化股份有限公司独立董事。郑学定先生已获取深圳证券交易所颁发的独立董事任职资格证书。

郑学定先生与本公司、本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,未持有公司股份,没有受过中国证监会及其他有关部门的处理和证券交易所惩戒。

郭夏南男,1960年出生。汉族,籍贯湖北,硕士,经济师。1982年7月,毕业于华中科技大学机械工程系；1982年7月至1987年9月,在武汉轻工机械厂任助理工程师；1987年9月至1990年9月,在中南财经政法大学工业经济系读硕士研究生,获经济学硕士学位；1990年9月至1992年9月,在中南财经政法大学工业经济系任讲师；1992年9至1993年9月,在深圳中华自行车股份有限公司证券科任副科长；1993年9月至2005年10月,在南方证券有限公司历任证券发行部股票发行处业务经理、发行部业务经理、综合管理处任处长、投资银行部副总经理、投资理财总部总经理、资产管理总部总经理、研究所所长；2005年10月至今,为个人投资者。

郭夏南先生与本公司、本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,未持有公司股份,没有受过中国证监会及其他有关部门的处理和证券交易所惩戒。

江平华男,1962年出生,汉族,籍贯江西,本科,中级职称。1985年7月,毕业于华东政法大学法律系,获法学学士学位；1985年7月至1997年10月,在江西宜春市律师事务所做专职律师；1997年11月至1998年10月,在广东万乘律师事务所做兼职律师；1998年10月至2002年4月,先后在国都集团(深圳)发展有限公司、香港美时集团和广东红岭集团有限公司做专职法律顾问；2000年8月至2002年7月就读中国人民大学法学院经济法研究生班；2002年5月至今,在广东万乘律师事务所任专职律师、高级合伙人。江平华先生已获取深圳证券交易所颁发的独立董事任职资格证书。

江平华先生与本公司、本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,未持有公司股份,没有受过中国证监会及其他有关部门的处理和证券交易所惩戒。

王维柏男,汉族,籍贯湖南,1951年9月出生,1966年9月参加工作,1970年5月加入中国共产党,大学本科学历,工程师职称。现任深圳市盐田港股份有限公司监事会主席,党委副书记、纪委书记。1966年9月至1968年3月,广东省第一滑翔学校任飞行学员；1968年3月至1972年10月,部队服役,先后任战士、副班长、班长、排长；1972年10月至1973年9月,广东省高教局资料室工作；1973年9月至1977年2月,华南工学院通信工程系学习；1977年2月至1979年1月,广州市无线电研究所从事科研工作；1979年1月至1982年2月,交通部水运科研所从事科研工作；1982年2月至1984年3月,招商局蛇口工业区科技服务公司副总经理；1984年3月至1985年1月,深圳市航运总公司发展部任副经理；1985年1月至1994年10月,在深圳东鹏实业有限公司工作,先后任董事、副总经理、党支部副书记、书记、党总支书记、党委委员、深圳市盐田港建设指挥部副总指挥等职务；1994年10月至1995年10月,深圳市委组织部待分配；1995年10月至1999年3月,任深圳西湖企业总公司顾问；1999年3月至2001年5月,任深圳聚豪会高尔夫球会副总经理；2001年5月至今,任深圳市盐田港股份有限公司监事会主席；2005年3月至今,任深圳市盐田港股份有限公司党委副书记兼纪委书记。

王维柏先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,未持有公司股份,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

张永进男,汉族,籍贯广东,1957年3月出生,1978年2月参加工作,1992年5月加入中国共产党,在职硕士,高级会计师。现任深圳市盐田港集团有限公司纪委副书记、审计部经理兼盐田国际集装箱码头(三期)有限公司总审计师。1978年2月至1985年6月,广东省海丰县商业局会计；1985年6月至1991年4月,深圳市香蜜湖度假村主管会计；1991年4月至1993年4月,深圳市华海贸易公司审计科科长；1993年4月至1994年7月,深圳市中亿实业股份有限公司副总经理；1994年8月至1998年5月,深圳市盐田港集团有限公司审计部经理；1998年5月至2005年9月,深圳市盐田港集团有限公司副总经济师兼审计部经理；(其中：1998年9月至2000年9月在职读美国国际东西方大学工商企业管理专业硕士研究生)；2005年9月至今,深圳市盐田港集团有限公司审计部经理；(其中：2005年11月至今,任深圳市盐田港集团有限公司纪委副书记；2006年11月至今兼任盐田国际集装箱码头(三期)有限公司总审计师)；1997年至今,任本公司监事。

张永进先生在本公司控股股东盐田港集团任纪委副书记、审计部经理,持有公司股份61712股,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

庞勇男,汉族,籍贯陕西,1951年10月出生,1968年10月参加工作,1995年4月加入民革,大普学历,工程师职称,现任深圳市盐田港股份有限公司工会主席,盐田区政协副主席、民革深圳市委会副主委。1968年10月至1970年11月,南京东南大学附中高中毕业下乡插队,江苏省高淳县青山公社知青；1970年11月至1974年9月,陕西平利县造纸厂、水电局工人；1974年9月至1977年9月,陕西机械学院水利系水工专业学生；1977年9月至1985年11月,陕西机械学院教师(1979年任助教),水工结构实验室主任；1985年11月至1993年7月,深圳东鹏实业有限公司工作,历任工程师、港务公司办公室主任、东鹏实业有限公司口岸办副主任、开港办副主任；1993年7月至1999年12月,历任深圳东鹏报关储运有限公司经理、盐田港保税区筹建办公室副主任,期间曾任罗湖区一届政协常委,民革深圳市委委员、副主委,盐田区一届人大代表；1999年12月至今,历任深圳市盐田港股份有限公司总经理助理、公司工会主席。期间曾任盐田区政协副主席,深圳市第三届、第四届政协常委,民革广东省委委员、民革深圳市委会副主委,广东省第九届、第十届政协委员。

庞勇先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,未持有公司股份,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。