本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司原定于2008年2月4日上午9：30召开2008年第一次临时股东大会,现因会务筹备方面的原因,决定提前至2008年2月2日(星期六)上午9：30召开,股东登记时间变更为：2008年1月29日至2月1日,上午9：00—11：30,下午2：00—5：00,亦可于会前半小时到会场办理登记手续。会议召开地点、会议内容、股权登记日、联系方式及授权委托等事项均不变。

特此公告。

深圳市盐田港股份有限公司董事会

二○○八年一月二十六日