深圳市盐田港股份有限公司第三届董事会临时会议(通讯方式)于2007年8月17日以书面方式发出会议通知,于2007年8月28日上午如期召开,会议应到董事9名,实到董事9名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。公司董事长陈钦硕先生召集了本次会议。会议符合《公司法》和公司章程的规定。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,现将会议审议通过的有关事项公告如下：

一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权通过了关于批准公司2007年半年度报告的决议；

二、会议以9票同意,0票反对,0票弃权通过了关于批准公司2007年上半年不进行利润分配和不进行资本公积金转增股本的决议。

特此公告。

深圳市盐田港股份有限公司董事会

二〇〇七年八月三十日