重庆港九股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十一次会议通知于2004 年12 月17 日以书面形式发出，2004 年12 月27 日在公司会议室召开，会议由公司董事长张延礼先生主持，应到董事10 人，实到董事10 人，公司监事会监事、高级管理人员列席了会议，本次会议符合《公司法》和本公司章程规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：

1、会议一致通过《关于公司与重庆港九波顿发展有限责任公司联合投资“东启.幻境”房产项目的议案》。同意公司出资4000 万元与重庆港九波顿发展有限责任公司联合投资南山“东启.幻境”房产项目。(详见今日《中国证券报》、《上海证券报》公司2004-25 号公告)

2、会议一致通过《关于对江津港埠分公司港区进行改扩建的议案》。同意公司自筹资金2295 万元，对江津港埠分公司港区进行改扩建，改扩建后的规模为：新增年通过能力：114 万吨，总年通过能力：200 万吨。(详见今日《中国证券报》、《上海证券报》公司2004-026 号公告)

3、会议一致通过《关于增持重庆经略商贸有限责任公司11%股权的议案》。

同意公司受让重庆港九波顿发展有限责任公司（系公司控股子公司，公司持有其90%的股份,以下简称“波顿公司”）持有的重庆经略商贸有限责任公司（系公司控股子公司，公司持有其49%的股权，以下简称“经略公司”）11%的股权，受让价格为220 万元。此次股权转让后，公司将持有经略公司60%的股权,波顿公司持有经略公司37%的股权。

特此公告

重庆港九股份有限公司董事会

二OO 四年十二月二十八日