重庆港九股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次临时会议于2004 年3 月10 日下午在公司会议室召开，会议由公司监事会主席哈军先生主持，应到监事7 人，实到监事7 人，本次会议符合《公司法》和本公司章程规定。经与会监事认真审议，形成如下决议：

审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》。同意变更招股说明书中披露的募集资金投向之一“补充公司生产经营所需流动资金”项目的资金7746.27 万元的用途，投向于重庆港九龙坡港区集装箱码头改扩建工程（详见本公司2004-005 号公告）。

特此公告

重庆港九股份有限公司监事会

二00 四年三月十三日