本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重庆港九股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十二次会议于2003年12月10日上午在公司会议室召开,会议由公司董事长张延礼先生主持,应到董事11人,实到董事10人,董事王文忠先生未出席会议,公司监事会监事、高级管理人员列席了会议,本次会议符合《公司法》和本公司章程规定。经与会董事认真审议,形成如下决议：

审议通过《关于九龙坡港区煤码头作业线及所相关的建筑物、部分铁路线等资产报废的议案》。鉴于九龙坡港区集装箱码头技改项目即将启动,同意将九龙坡港区煤码头作业线及所相关的建筑物、部分铁路线等资产报废,此次报废资产的原值14941893.13元,累计折旧9016880.97元,净值为5925012.16元,已计提减值准备1515069.74元,报废损失为4409942.42元。

特此公告

重庆港九股份有限公司董事会

二00三年十二月十一日