本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市盐田港股份有限公司第三届监事会临时会议于2006年元月23日(星期一)下午在广东省深圳市盐田港海港大厦一楼会议室召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，监事王维柏先生、张永进先生、刘晓黎先生出席了会议，监事会主席王维柏先生召集并主持了会议。会议符合《公司法》和公司章程的规定。现将会议审议通过的有关事项公告如下：

会议以3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，通过了《关于同意深圳盐田西港区码头有限公司增资的决议》。

特此公告。

深圳市盐田港股份有限公司监事会

二○○六年元月二十五日