本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

为了与流通股股东进行充分沟通与协商，广泛征求流通股股东和投资者对公司股权分置改革的意见和建议，更好地推进股权分置改革工作，本公司计划就股权分置改革事宜举行网上投资者交流会。具体安排如下：

网上交流时间：2006年1月16日(周一)下午15:00～17:00

网上交流网址：全景网中国股权分置改革专网http://gqfz.p5w.net

网络交流参加人员：深圳市人民政府国有资产监督管理委员会企业改革处处长伍先铎先生、深圳市盐田港集团有限公司董事长郑京生先生、总经济师刘明德先生、深圳市盐田港股份有限公司代董事长张明鸣先生、总经理徐晓阳先生、副总经理兼董事会秘书华翔先生、财务总监郑成浔先生和保荐机构中国银河证券有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司的代表。

欢迎广大流通股股东和投资者积极参与！

深圳市盐田港股份有限公司董事会

二○○六年一月十三日