本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重庆港九股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十九次会议于2003年8月28日在公司五楼会议室召开,应到董事11人,实到董事11人(含委托4人,董事杨自忠先生委托董事长张延礼先生代为出席会议并行使表决权,董事彭维德先生委托董事刘永忠先生代为出席会议并行使表决权,董事粟志光先生委托董事曲斌先生代为出席会议并行使表决权,董事王文忠先生委托董事李毓坚先生代为出席会议并行使表决权。)公司监事会监事、高级管理人员列席了本次会议,符合《公司法》和本公司章程规定。经与会董事认真审议,形成如下决议：

审议通过了《关于设立重庆港九股份有限公司九龙坡大件分公司的议案》。同意将即将峻工的九龙坡港区大件码头全部资产为主体,设立重庆港九股份有限公司九龙坡大件分公司(名称以重庆市工商行政管理局核准为准),分公司的注册地为：重庆市九龙坡区黄桷坪铁路二村227号,经营范围：港口经营、港口货物装卸、仓储。

重庆港九股份有限公司董事会

二00三年八月三十日