本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

2005年6月28日,深圳市盐田港股份有限公司召开的2004年度股东大会审议通过了《关于批准公司2004年度利润分配方案的决议》。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现将公司2004年度利润分配方案实施的有关事宜公告如下：

一、分配方案

公司2004年度的利润分配方案为：以公司现有总股本124,500万股为基数，每10股派现金人民币6.50元（含税），扣税后社会公众股中的个人股东、投资基金实际每10股派现金5.85元，剩余利润结转至下年度；不送股；不进行资本公积金转增股本。

二、股权登记日、除息日和现金红利发放日

（一）股权登记日：2005年8月12日（星期五）

（二）除息日：2005年8月15日（星期一）

（三）现金红利发放日：2005年8月15日（星期一）

三、分配对象

截止2005年8月12日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

四、实施方法

本次分配的社会公众股股东的现金红利于2005年8月15日通过股东托管券商直接划入其资金账户；国有法人股及高管股现金红利由本公司直接划入其指定账号。

五、有关咨询办法

（一）咨询机构：深圳市盐田港股份有限公司董事会秘书处

（二）咨询地址：深圳市盐田区海港大厦1913室

（三）咨询联系人：陈 兰

（四）咨询电话：0755-25290923

（五）传真电话：0755-25290932

六、备查文件

公司股东大会《关于批准公司2004年利润分配方案的决议》。

特此公告。

深圳市盐田港股份有限公司董事会

二○○五年八月九日