本公司及与会董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重庆港九股份有限公司(以下简称公司)第二届董事会第十六次临时会议于2003年5月12日在公司五楼会议室召开,应到董事9人,实到董事8人(公司董事樊克敬先生因公出差,特委托公司董事长张延礼先生代为出席会议并行使表决权；公司独立董事凌焯先生因公出差,特委托公司独立董事陈兴述先生代为出席会议并行使表决权；公司董事彭维德先生因公出差,特委托公司董事刘永忠先生代为出席会议并行使表决权),1名董事因事请假。公司监事会监事、高级管理人员列席了本次会议,符合《公司法》和本公司章程规定。经与会董事认真审议,形成如下决议：

审议通过《关于聘请李毓坚先生担任公司总经理并代行九龙坡港埠分公司经理职务的议案》。

鉴于王文忠先生职务变动,另有任用,因此公司董事会同意解除王文忠先生担任的重庆港九股份有限公司总经理及重庆港九股份有限公司九龙坡港埠分公司经理职务。对王文忠先生在任职期间为公司所作贡献予以肯定。

同意聘请李毓坚先生担任重庆港九股份有限公司总经理并代行重庆港九股份有限公司九龙坡港埠分公司经理职务。

公司独立董事认为：公司聘请李毓坚先生担任重庆港九股份有限公司总经理并代行重庆港九股份有限公司九龙坡港埠分公司经理职务,提名程序合法,李毓坚先生符合公司总经理的任职条件,会议审议、表决程序合法；对本次议案均同意。

特此公告

附：李毓坚先生简历

重庆港九股份有限公司董事会

2003年5月14日

附件：李毓坚先生简历

李毓坚先生,1948年12月2日出生,大学学历,高级经济师,曾任重庆港九龙坡港埠公司子弟校教师、商务核算员、职工学校校长、教育科长、经理助理,重庆港口管理局局办秘书、副主任,重庆港朝天门大厦管理处副处长,局宣传部部长、证券部主任,重庆港九股份有限公司第一届董事会董事、董事会秘书、副总经理,重庆港九股份有限公司第二届董事会秘书。现任重庆港九股份有限公司第二届董事会董事、副董事长、副总经理。