本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

经2003年4月7日重庆港九股份有限公司(以下简称″公司″)第二届董事会第十三次会议审议通过,公司2002年度股东大会将于2003年5月15日召开,现将会议有关事宜公告如下：

一、会议召开时间：2003年5月15日上午9：30。

二、会议地址：重庆市渝中区信义街18号重庆朝天门大酒店五会议室。

三、会议主要议程：

1、审议《关于公司2002年度董事会工作报告的议案》；

2、审议《关于公司2002年度监事会工作报告的议案》；

3、审议《关于公司2002年度财务决算报告的议案》；

4、审议《关于公司2002年度利润分配预案的议案》；

5、审议《关于修改公司章程的议案》；

6、审议《关于公司续聘重庆天健会计师事务所为公司审计机构的议案》；

7、审议《关于公司2002年度报告及其摘要的议案》；

8、审议《关于修改公司董事会议事规则的议案》；

9、审议《关于补选公司董事会董事的议案》；

10、审议《关于公司董事会设立战略、薪酬委员会的议案》；

11、审议《关于授权公司董事会进行国债委托投资的议案》。

上述议案公司将在股东大会召开前10个工作日内提交上海证券交易所网站披露。

四、会议出席对象：

1、本公司董事、监事及高级管理人员；

2、截止2003年5月9日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东。

因故不能出席会议的股东可授权委托代理人出席会议和参加表决。

五、参加会议登记办法：

1、法人股股东持单位证明、法人委托书、持股证明和出席人身份证办理登记手续；

2、公众股东持本人身份证、股东帐户卡、持股证明办理登记手续。受托代理人必须持有授权委托书、委托人证券帐户卡、委托人持股证明、本人身份证进行登记。

3、异地股东可用信函或传真的方式进行登记。

六、登记地点：重庆港九股份有限公司董事会办公室。

七、登记时间：2003年5月13日至14日(上午9：00-11：30；下午：2：30-5：00)。

八、联系地址：重庆市渝中区信义街18号重庆朝天门大酒店1504室。

邮政编码：400011

联系人：周灏先生 邓红女士

联系电话：(023)63100879

传真：(023)63801564

八、其他事项：会期半天。与会股东食宿与交通费自理。

特此公告

重庆港九股份有限公司董事会

二00三年四月十日