一、本次配股方案经公司2001年第二次临时股东大会批准，经公司2002年第一次临时股东大会批准延长本次配股有效期一年，经公司2003年第一次临时股东大会批准延长本次配股有效期半年，并经中国证监会证监发行字[2004]127号文核准。

二、新股发行方案概要

公司本次配股以公司2001年度末总股本58,500万股为基数，按照每10股配售3股的比例配售，应配售股份为17,550万股。其中国有法人股应配售13,800万股，已书面承诺放弃应配售部分，并承诺不转让该股份；社会公众股股东配售3,750万股；本次配股实际配售数额为3,750万股。

本次配股价格为《配股说明书》刊登日（不含刊登日）前20个交易日公司流通股收盘价的算术平均值的85％，即19.62元/股。详见《配股说明书》。

三、声明

公司《配股说明书摘要》于2004年1月8日在《证券时报》上刊登。《配股说明书》是本次配股的法律文件，投资者在做出认购配股的决定之前，应首先仔细阅读《配股说明书》，并将其作为投资决定的依据。

四、备查文件

中国证监会出具的配股核准文件。

深圳市盐田港股份有限公司

董事会

二○○四年一月七日