重庆港九股份有限公司（以下简称公司）第一届董事会第十六次会议于2001年 12月6日在公司五楼会议室召开，应到董事7人，实到董事6人，委托1人，公司监事会成员7人、高级管理人员3人列席了本次会议，符合《公司法》和本公司章程规定。会议审议了全部议题，并形成如下决议：

1、 审议通过公司客运总站裙楼三楼及其它资产与重庆港口管理局朝天门交通广场进行资产置换的框架性意见。资产置换的具体时间及置换内容将根据资产评估的结果及时予以公告。

2、审议通过开发客运总站金竹食府的议案。 同意在公司客运总站原金竹食府的基础之上进行具有独特饮食文化的改造。

3、审议通过客运总站第三、四码头改造为旅游码头的议案。 同意公司在客运总站普通客运兼旅游客运的第三、四码头的基础之上改造为专业旅游客运码头。

 4、审议通过九龙坡港埠分公司仓储改造的议案。 同意在九龙坡港埠分公司仓储增加开平机、25吨龙门吊等设备，以完善公司仓储功能。

5、审议通过蓝家沱港埠分公司九料场、调度室整改的议案。 同意对蓝家沱港埠分公司九料场进行硬化处理以及对调度室进行改造，以加大的公司堆存能力和提高服务质量。

6、审议通过公司调整装卸机器设备折旧年限的议案。 同意公司装卸机器设备折旧年限由18年调整为28年。

特此公告

重庆港九股份有限公司董事会

2001年12月7日