深圳市盐田港股份有限公司2001年第一次临时股东大会于2001年9月18日上午9： 00在深圳市盐田港海港大厦一楼会议室召开。出席会议的股东及股东代表为6 人，代表股份46,010.1万股，占公司总股份的78.65％。 公司董事长李选民先生主持了本次会议，会议符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规范意见》和《深圳市盐田港股份有限公司章程》的有关规定。广东博合律师事务所律师出席了本次会议并出具了法律意见书，现将股东大会审议通过的有关决议公告如下：

一、以460,101,000票同意，占出席会议有表决权股份总数的100％，通过了关于修改公司章程的决议。

1、公司章程第十三条：“经公司登记机关核准， 公司经营范围是：码头的开发与经营；货物装卸与运输；港口配套交通设施建设与经营；港口配套仓储及工业设施建设与经营；港口配套生活服务设施的建设与经营；集装箱修理；转口贸易；公共中小巴客运”。将该条目中删除“公共中小巴客运”。

2、公司章程第九十三条：“董事会由七至十三名董事组成， 设董事长一人，副董事长二人”。修改为“董事会由七至十三名董事组成，其中独立董事人数应当占董事人数的三分之一。董事会设董事长一人，副董事长一人”。

3、公司章程第九十七条第二款：“为了充分发扬民主，提高决策科学性， 根据深圳市有关法规，董事会下设资产管理委员会、投资审议委员会、财经审计委员会”。修改为“根据中国证监会和深圳市有关法规，董事会下设提名和薪酬委员会、资产管理和投资审议委员会、财经审计委员会”。

4、公司章程第九十七条第四款：“为了抓住市场机遇，提高决策效率， 股东大会授予董事会决定6000万元人民币以下的投资”。修改为“股东大会授予董事会决定3亿元人民币以下的投资”。

5、在章程第一百一十二条之后增加：“公司独立董事的资格、认定、 人数及构成，独立董事的产生及免职，独立董事的责任和权利，独立董事的报酬和费用，按中国证监会和深圳市证管办的有关规定执行”。

二、以460,101,000票同意，占出席会议有表决权股份总数的100％，通过了关于公司设置独立董事的决议。

选举白有忠、李选举、李光荣、郭晋龙为第二届董事会独立董事，任期三年。

四名独立董事简历附后。

深圳市盐田港股份有限公司董事会

2001年9月19日