重庆港九股份有限公司(以下简称公司)第一届董事会第十四次会议于 2001年9 月27日在公司五楼会议室召开,应到董事7人,实到董事6人,委托1人, 公司监事会成员6人、高级管理人员3人列席了本次会议,符合《公司法》和本公司章程规定。 会议审议了全部议题,并形成如下决议:

1、同意公司适当向房地产业投资的议题。 具体方案待研究确定后再作进一步公告。

2、同意公司出资120万元与泸天化(集团 )有限责任公司共同组建复合肥公司( 公司名称待定),公司占该公司30%的股份。

3、同意公司出资380万元组建重庆港九实业有限责任公司( 以重庆市工商行政管理局审核为准)。根据《拟组建重庆港九实业有限责任公司出资人协议》,公司和重庆港口波特公司均以现金出资的方式共同组建重庆港九实业有限责任公司,其中: 公司出资380万元,重庆港口波特公司出资20万元;该公司注册资本400万元, 公司占该公司95%的股份;该公司注册地址:重庆市渝中区新华路3号;该公司经营范围:物流配送,代办客、货、集装箱运输,船舶零部件及制造,交通运输设备,电子设备等业务, 重庆港口波特公司是公司控股股东重庆港口管理局的全资子公司,主要经营:港口通讯、电子设备、通讯工程、电子商务及电子工程安装等业务,公司注册资本80万元。按《上海证券交易所股票上市规则》,属关联交易,本次董事会中关联董事5人,非关联董事2人,均同意组建重庆港九实业有限责任公司。本次董事会审议认为: 组建重庆港九实业有限责任公司对公司有利,有利于公司在物流领域拓展、 完善电子商务及物流配送功能,有利于增加全体股东的投资回报。 该协议经本次公司董事会审议通过后,再行签定。

4、通过公司加强投资理财合同管理的议题。 同意凡属在董事会权限范围以内的投资理财合同,必须经公司法律顾问审查后,报公司董事会审定, 由公司董事长签字(或授权)生效。

5、同意公司聘洪启义先生任公司副总经理。

特此公告

附:洪启义先生简历

重庆港九股份有限公司董事会

2001年9月28日

附件:港启义先生简历

洪启义:男,1957年11月出生,1980年8月参加工作,大学学历,中共党员,工程师。曾任重庆港口管理局工会干事,重庆港口管理局建港指挥部设备科长,重庆港口管理局朝天门大厦指挥部总工程师,重庆朝天门大酒店副总经理、总工程师,重庆港口管理局长寿港埠公司经理,现任重庆港九股份有限公司蓝家沱港埠分公司经理。