深圳市盐田港股份有限公司第二届董事会于2001年5月15 日（星期二）上午在深圳市盐田港海港大厦一楼会议室召开了第一次会议，会议应出席董7名， 实际出席7名。公司监事会监事列席了会议。董事长李选民召集并主持了本次会议。 会议符合《公司法》和公司章程的规定。根据《深圳证券交易所股票上市规则》( 2000 年修订版)的有关规定，现将会议审议通过的有关决议公告如下：

一、关于选举公司第二届董事会董事长等事项的决议

按照《深圳市盐田港股份有限公司章程》的有关规定，根据公司控股股东深圳市盐田港集团有限公司的建议，公司第二届董事会第一次会议研究决定：（一）选举李选民为公司第二届董事会董事长，任期三年；（二）聘任华翔为公司董事会秘书，任期三年。

二、关于聘任公司总经理等事项的决议

按照《深圳市盐田港股份有限公司章程》的有关规定，根据公司控股股东深圳市盐田港集团有限公司的建议，公司第二届董事会第一次会议研究决定：（一）聘任周健为公司总经理；（二）聘任王心平、孙伯海为公司副总经理；（三）聘任肖波为公司总工程师；（四）聘任罗凤琴为公司财务总监。上述高级管理人员任期三年。

李选民、肖波简历见深圳市盐田港股份有限公司2000年度股东大会决议公告；周健等简历附后。

特此公告。

深圳市盐田港股份有限公司董事会

二00一年五月十六日

简 历

周健，男，1949年出生，汉族，籍贯湖北，大学本科学历，工程师。现任深圳市凯丰码头有限公司总经理，深圳赤湾港航股份有限公司董事、副总经理。1969年 12月毕业于武汉机电学校（中专）；1969年12月至1973年5 月任武汉第三机床厂工人；1973年5月至1978年9月任武汉机床厂工人、教师；1978年9月至1982年7月在武汉水运学院学习；1982年7月至1989年3月在武汉水运学院任教，其中，1984年9 月至1985年6月为广州外语学院出国培训学员，1986年4月至1988年5月在西德 KASSEL 大学进修；1989年3月至1990年7月任武汉市科汉高技术开发公司经理；1990年7 月至1992年7月任深圳澳科电缆有限公司经理；1992年7月至今，在深圳南山开发（集团）股份有限公司工作，其中1997年1月至2000年11 月任深圳赤湾港航股份有限公司副总经理， 兼任集装箱本部总经理及深圳市凯丰码头有限公司常务副总经理， 2000年11月至今任深圳市凯丰码头有限公司总经理。

王心平，男，1957年出生，汉族，籍贯湖北，中共党员，研究生学历，高级经济师。现任深圳市盐田港股份有限公司副总经理。1982年毕业于武汉交通科技大学船机工程专业；1982年1月至1987年4月在武汉交通科技大学管理工程系任教；1987 年5月至1989年7月在企业家杂志社任编辑；1989年7月至1993年4月历任湖北省经济委员会企业管理处副科长、科长；1993年5月至1997年3月任深圳盐田港集团有限公司办公室副主任；1997年3月至今，历任深圳惠盐高速公路有限公司常务副总经理、总经理、董事长；1997年7月至今，任深圳市盐田港股份有限公司副总经理。

孙伯海，男，1959年出生，汉族，籍贯河北，中共党员，硕士研究生（在职）学历，经济师。现任深圳市中通大型货物运输有限公司副总经理。1976 年 2 月至 1978年12月在河北廊坊市调和头乡中学任教师（知青）；1978年12月至1988年6 月历任中国汽车总公司廊坊公司秘书、科长；1988年6月至1996年1月历任中国汽车总公司深圳公司办公室主任、质保部经理；1996年1 月至今历任深圳市中通大型货物运输有限公司经理助理、副总经理。

罗凤琴，女，1951年出生，汉族，籍贯青海，大专学历，会计师。现任深圳梧桐山隧道有限公司总会计师兼财务部部长。1967年7月至1976年11月在航空部242厂财务科任会计；1976年11月至1984年2月在航空部510所财务科任会计；1984年2 月至1987年8月在深圳兰光电子有限公司财务部任会计；1987年8月至今，在深圳梧桐山隧道有限公司工作，历任财务部会计、财务部部长、总会计师。

华翔，男，1962年出生，汉族，籍贯湖北，中共党员，经济学硕士，高级经济师，已获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书合格证书，通过了中国证监会组织的证券发行与承销专业资格考试。现任深圳市盐田港股份有限公司董事会秘书兼董事会秘书处主任。1983年7月毕业于中南财经大学统计专业（本科）；1986年7月毕业于武汉大学外国经济思想史专业（硕士）；1986年7月至1993年7月在湖北省宜昌市计划委员会工作，历任计委团委书记、综合计划科副科长、科长、信息中心主任； 1993年7月至1997年7月在深圳盐田港务公司工作，历任办公室负责人、经营发展部经理、副总经理；1997年7月至今在深圳市盐田港股份有限公司工作， 历任总经理助理兼证券部经理、董事会秘书兼董事会秘书处主任。