深圳市盐田港股份有限公司首届董事会第十九次会议于2001年4月13日(星期五) 上午在深圳市盐田港海港大厦十九楼会议室召开,会议应出席董事7名,实际出席5名。公司监事会监事和高级管理人员列席了会议。董事长李选民召集并主持了本次会议。会议符合《公司法》和公司章程的规定。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》 (2000年修订版)的有关规定,现将会议审议通过的有关决议公告如下：

一、关于提请审议公司董事会换届的决议。

鉴于公司首届董事会已任期届满, 按照《深圳市盐田港股份有限公司章程》的有关规定,根据公司控股股东深圳市盐田港集团有限公司的建议,公司首届董事会第十九次会议研究决定,公司第二届董事会董事候选人为：李选民、陈钦硕、徐云国、赵启正、张明鸣、刘明德、肖波。公司第二届董事会董事候选人简历附后。

二、关于提请审议聘请公司2001年度会计师的决议。

公司首届董事会第十九次会议研究决定：鉴于中天勤会计师事务所聘期已到, 拟聘请深圳南方民和会计师事务所为公司2001年度会计师。

公司董事会决定将上述两项议案提请公司2000年度股东大会审议批准。

现将召开2000年度股东大会的有关事项通知如下：

(一)会议时间：2001年5月15日(星期二)上午9：00；

(二)会议地点：深圳市盐田港海港大厦一楼会议室；

(三)会议议程：

1、审议公司董事会2000年工作报告；

2、审议公司监事会2000年工作报告；

3、审议公司2000年财务决算方案；

4、审议公司2000年利润分配方案；

5、审议关于调整公司首届董事会董事的决议；

6、审议关于公司董事会换届的决议；

7、审议关于公司监事会换届的决议；

8、审议关于聘请公司2001年度会计师的决议。

(四)出席会议人员：

1、本公司董事、监事、高级管理人员；

2、2001年4月27日(星期五)下午深交所收市后, 在深圳证券登记有限公司登记在册的持有本公司股票的全体股东；因故不能出席会议的股东可委托代理人出席会议并参加表决,代理人不必是公司的股东(“授权委托书”附后)。

(五)出席会议登记办法：

1、凡符合出席会议资格的股东凭本人身份证,证券账户卡、有效持股凭证, 受委托人持本人身份证、委托人身份证与证券账户卡和授权委托书办理出席会议手续, 也可用信函或传真方式办理登记手续。

2、登记地点：深圳市盐田港海港大厦19楼1913室董事会秘书处。

3、登记时间：2001年5月11日(星期五)上午8：30－11：30

(六)其他事项：

1、会期：半天

2、费用：自理

3、联系人：罗静涛

4、联系电话：(0755)5290180

5、传真：(0755)5290932

6、邮政编码：518081

公司董事会于2001年3月28日刊登在《证券时报》(A21版)上的《深圳市盐田港股份有限公司首届董事会第十八次会议决议和关于召开2000年度股东大会的公告》中公告的2000年度股东大会相应取消。

特此公告。

深圳市盐田港股份有限公司董事会

2001年4月14日

深圳市盐田港股份有限公司第二届董事会候选人简历

李选民,男,1954年出生,汉族,籍贯四川,中共党员,硕士,高级工程师。1978年3 月至1982年1月在武汉交通科技大学港口机械专业学习；1982年1月至1986年9 月在武汉交通科技大学任教；1986年9月至1989年1月在武汉交通科技大学攻读运输管理专业研究生；1989年1月至1998年4月在深圳中国南山开发集团公司工作, 历任仓储公司第一副总经理、货运公司总经理、赤湾港航副总经理、南山开发集团公司党委副书记；1998年4月至1999年11月,任深圳市盐田港集团有限公司副总经理； 1999 年11月至今,任深圳市盐田港集团有限公司党委副书记、总经理；1999年 6月至今, 任深圳市盐田港股份有限公司董事、董事长。

陈钦硕,男,1954年出生,汉族,籍贯广东,中共党员,研究生学历, 高级政工师。 1974年12月至1984年4月,在铁道兵某部任文书、排长、政治处干事；1984年4 月至 1988年5月,在湖北省委宣传部干部处任干事、副科长；1988年5月至1993年12月,在深圳市委组织部干部一处、企业干部处任副科长、科长、副处级调研员；1993年12 月至1996年10月,在深圳市盐田港集团有限公司任人事部经理、总经理助理、 梧桐山隧道二期工程指挥部指挥长；1995年5 月兼任深圳市盐田港集团有限公司党委委员、纪委副书记；1996年10月至2000年3月任深圳市盐田港集团有限公司副总经理； 1999年4月兼任深圳市盐田港集团有限公司纪委书记；2000年3月至今, 任深圳市盐田港集团有限公司党委副书记、纪委书记；1997年7月至今,任深圳市盐田港股份有限公司董事。

徐云国,男,1959年出生,汉族,籍贯江苏,中共党员,大学本科学历,高级经济师。 1982年2月毕业于大连海事大学水运管理专业；1982年3月至1998年3 月在连云港港务局工作,历任计划统计处计划员、计划统计处副处长、第三港务公司副经理、 经理；港务局副局长；1998年3月至今,任深圳市盐田港集团有限公司副总经理；1999 年6月至今,任深圳市盐田港股份有限公司董事。

赵启正,男,1948年出生,汉族,籍贯甘肃,中共党员,大学专科学历,高级政工师。 1969年12月至1983年9月在基建工程兵二支队任战士、干事、股长；1983年 9 月至 1990年6月在深圳市第三建筑工程公司工作,历任科长、党委副书记、书记；1990年 6月至2000年4月在深圳梧桐山隧道有限公司工作,历任总经理、副董事长；1997年1 月至2000年3月任深圳市盐田港集团有限公司总经理助理；2000年3月至今, 任深圳市盐田港集团有限公司副总经理。

张明鸣,男,1951年出生,汉族,籍贯河南,中共党员, 大学专科学历 , 审计师。 1969年至1984年,任解放军某军区排长、连长、秘书、参谋；1984年至1993年,任湖北省审计局工交处、体系指导处科长、处长；1993年10月至1996年10月, 任深圳市盐田港集团有限公司规划建设部经理、总经理助理；1996年10月至2000年3月,任深圳市盐田港集团有限公司副总经理、党委委员；1998年4 月至今任深圳市盐田港集团有限公司党委委员、深圳市盐田港股份有限公司董事、总经理。

刘明德,男,1946年出生,汉族,籍贯河南,中共党员,大学本科学历,高级经济师。 1975年4月至1976年11月,在徐州市印染厂任厂长；1976年11月至1987年12月, 在徐州市纺织局工作,历任副局长、局长；1987年12月至1988年9月, 在徐州市经委任副主任；1988年9月至1989年7月,在徐州市计委任副主任、党组副书记；1989年7月至 1990年7月,在徐州市轻工业局任局长、党委书记；1990年7月至1994年2月, 在深圳南油集团任财务部长、总经济师；1994年3月至1998年4月, 在深圳市华盛实业股份有限公司任董事长、党委书记；1998年5月至今,任深圳市盐田港集团有限公司发展部经理；2000年3月至今,任深圳市盐田港集团有限公司总经济师。

肖波,男,1960年出生,汉族,籍贯辽宁,中共党员,博士,副教授。1990 年毕业于大连理工大学海岸工程专业；1990年9月至1992年6月,任天津大学讲师、 副教授； 1992年6月至1997年6月,任深圳市盐田港集团有限公司港口部副经理、 规划建设部副经理、规划管理部副经理；1997年7 月至今任深圳市盐田港股份有限公司董事、总工程师。