重庆港九股份有限公司第一届董事会于2000年12月17日召开第九次会议,应到董事7 人,实到董事7人,公司监事3人、高级管理人员3人列席了本次会议,符合《公司法》和本公司章程。本次会议主要讨论并以举手表决方式全票通过了如下议题：

一、关于更换重庆港九股份有限公司蓝家沱港埠分公司经理的议题。

因原重庆港九股份有限公司蓝家沱港埠分公司经理屈昌敖同志调离重庆港九股份有限公司,因此,同意屈昌敖同志辞去重庆港九股份有限公司副总经理、重庆港九股份有限公司蓝家沱港埠分公司经理的职务。同意聘洪启义同志任重庆港九股份有限公司蓝家沱港埠分公司经理（简历附后）。

二、关于“重庆港九龙坡二期工程”委托协议的议题。

重庆九龙坡港区二期工程由重庆港口管理局申请立项,经交通部交计发〖1997〗319 号文件批准,由重庆港口管理局开工建设。重庆港口管理局在股份制改革中,将该项工程作为重庆港九股份有限公司募集资金的建设项目, 列入重庆港九股份有限公司公开发行股票的正式申请文件中,并经国家计划发展委员会、 国家经济贸易委员会和中国证监会批准。其详细资料已在重庆港九股份有限公司的招股说明书中予以公开披露。

根据协议,“重庆九龙坡港区二期工程”投资总额控制在1.9亿元以内, 具体金额以交通部委托的长航审计事务所审计后财务决算为准。重庆港口管理局负责为重庆港九股份有限公司完成“重庆港九龙坡港区二期工程”的全部工程项目, 重庆港九股份有限公司按下列时间分期支付工程款项。

第一期：协议签定之时即付7000万元；

第二期：竣工验收通过后三日内支付5000万元；

第三期：余下金额在2001年四季度以前全部付清。

三、关于公司迁址重庆市九龙坡区九龙镇盘龙五村113-13号的议题。

该议题将提交明年的股东大会审议。

特此公告

重庆港九股份有限公司董事会

2000年12月19日

附：

洪启义同志简历

洪启义,男,汉族,大学文化,中共党员,1957年11月12日出生于重庆。 历任重庆港口管理局九龙坡港埠公司调车司机,重庆港口管理局工会干事,重庆港口管理局建港指挥部设备科科长,重庆港大厦总工程师,重庆朝天门大酒店总工程师。现任重庆港口管理局长寿港埠公司经理兼党委书记。