深圳市盐田港股份有限公司（下称“公司”）首届董事会第一次会议，于1997年7月16日在深圳市洲际酒店召开。会议应到董事九人，实到九人，会议经过讨论，形成了如下决议：

一、选举刘定桐先生为公司首届董事会董事长，杜兴宽先生为公司首届董事会副董事长；

二、聘任杜兴宽先生为公司总经理，聘任魏靖、熊力、王心平、王惠康先生为公司副总经理，任命华翔先生为公司董事会秘书；

三、通过了关于批准、确认及追认有关合同及协议的决议；

四、通过了首届董事会授权董事长和总经理的决议；

五、通过了公司一九九七年工作计划安排；

六、决定聘请蛇口中华会计师事务所为公司1997年度会计师；

七、决定聘请北京市海问律师事务所为公司1997年度律师。

深圳市盐田港股份有限公司董事会

一九九七年七月十六日