本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

南京港股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会2007年度第五次会议于2007年8月28日发出通知,于2007年9月4日以通讯方式召开,应表决董事9人,实际表决董事9人,符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》等相关法律法规的有关规定。会议形成如下决议：

1、以同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《南京港股份有限公司〈关于“加强上市公司治理专项活动”自查报告及整改计划〉》,并报中国证券监督管理委员会江苏监管局审核,待审核通过后予以公告。

特此公告。

南京港股份有限公司董事会

2007年9月5日