本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导陈述或者重大遗漏负连带责任。  

 芜湖港储运股份有限公司于2007年10月31日以通讯形式发出关于召开公司第二届董事会第二十一次会议的通知,会议于11月1日以通讯形式召开。本次董事会会议的召开及程序符合国家有关法律、法规和公司章程的规定，程序及表决结果合法有效。会议审议并通过如下决议： 

一、审议通过《芜湖港储运股份有限公司关于加强公司治理专项活动的整改报告》（详见《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn） 

议案表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票 

特此公告 

芜湖港储运股份有限公司董事会 

二00七年十一月二日