本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司原定于2007年4月12日(星期四)下午14:00-16:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台(http: //irm.p5w.net)举行公司2006年度业绩说明会,现调整为在中证网(http: //www.cs.com.cn)举行2006年度业绩说明会,同时投资者也可登陆http: //irm.p5w.net参与业绩说明会。

业绩说明会的时间及会议参加人员不变,请广大投资者积极参与。

特此变更通知。

南京港股份有限公司董事会

二OO七年四月十一日