●本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导陈述或者重大遗漏负连带责任。

本公司第二届董事会第十八次会议于2007年7月30日在公司A楼三楼会议室召开。会议应到董事7人,实到7人,公司监事和部分高管人员列席了会议。

会议由董事长孙新华主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并以书面记名表决的方式分项通过如下决议：

一、审议通过《芜湖港储运股份有限公司2007年半年度报告》(内容详见刊登于2007年7月31日的《上海证券报》及上海证券交易所网站：http://www.sse.com的本公司公告)；

二、审议通过《芜湖港储运股份有限公司关于“加强上市公司治理专项活动”自查报告及整改计划的议案》(内容详见刊登于2007年7月31日的《上海证券报》及上海证券交易所网站：http://www.sse.com的本公司公告)；

三、审议通过《关于修改〈芜湖港股份有限公司信息披露管理办法〉的议案》(内容详见刊登于2007年7月31日上海证券交易所网站：http://www.sse.com的本公司公告)；

四、审议通过《关于投资参股安徽京港煤炭质量检测检验有限责任公司的议案》

为适应港口配煤运营需求,实现精确配煤功能,促进港口增量增效,拓展公司发展空间,本公司拟出资40万元,与煤炭科学研究总院、安徽华信物流有限公司共同出资组建安徽京港煤炭质量检测检验有限公司；该公司注册资本为人民币200万元,其中煤炭科学研究总院出资40万元,占 20%的股权,安徽华信物流有限公司出资120万元,占60%的股权；本公司出资40万元,占20%的股权；三方均以现金入股。经营范围：煤炭及煤质产品质量检测检验服务。

特此公告

芜湖港储运股份有限公司董事会

二00七年七月三十一日