本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《南京港股份有限公司2005 年年度报告及其摘要》于2006 年4月14 日经公司第二届董事会2006 年第一次会议审议通过。《2005 年年度报告》正文及摘要已于2006 年4 月18 日刊登于巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)上，《2005 年年度报告摘要》同时刊登在《中国证券报》、《证券时报》上，供全体股东和投资者查询、阅读。

为使广大投资者进一步详细了解公司年报信息，公司定于2006年4 月25 日(星期二)下午13:30-15:30 在中国证券报提供的网上平台举行公司2005 年度业绩说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆中证网(http: //www.cs.com.cn)参与年度报告说明会。

届时公司董事长、总经理、董事会秘书、财务负责人、1 名独立董事及1 名保荐代表人将在网上与投资者进行沟通，敬请广大投资者关注，并踊跃参与网上交流！

特此公告。

     南京港股份有限公司董事会

    二OO 六年四月二十一日