●本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

芜湖港储运股份有限公司第二届董事会第十六次会议于2007年4月17日在公司A楼三楼会议室召开。会议应到董事7名,实到董事7名,公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。

会议由董事长孙新华主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并以书面记名表决的方式通过如下决议：

一、通过《关于修订公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表编制方法的议案》。(详见本公司于2007年4月18日刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com上的《芜湖港储运股份有限公司关于修订主要会计政策、会计估计和合并会计报表编制方法的议案》

二、通过《2007年第一季度报告》。

芜湖港储运股份有限公司董事会

二00七年四月十七日