本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、会议召开和出席情况

南京港股份有限公司(以下简称"股份公司")第二届监事会2006年第一次会议于2006年4月4日发出通知，于2006年4月14日在南京下关区江边路19号南京港股份有限公司317室召开，共有监事3人出席了本次会议，占全体监事人数的100%，符合本《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

会议审议并以举手表决的方式通过了以下议案：

1、以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《南京港股份有限公司2005年度报告及摘要》。

2、以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《南京港股份有限公司第二届监事会2005年年度工作报告》，本议案需提交股东大会审议。

3、以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《南京港股份有限公司2005年度财务决算报告》，本议案需提交股东大会审议。

4、以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《南京港股份有限公司2006年第一季度报告》。

5、以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于修改〈监事会工作规则〉的议案》，同意该议案的监事3人,占出席监事人数的100%，本议案需提交股东大会审议。。

6、以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《南京港股份有限公司关于变更募集资金投向的议案》。

7、以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《南京港股份有限公司2005年度利润分配预案》，公司拟以2005年12月31日的总股 本153,670,000股为基数，每10股派发现金股利1元(含税)，共计派发现金股利15,367,000元，剩余未分配利润为25,023,783元。

公司2005年度资本公积金转增股本方案为：本公司2005年末资本公积金为259,043,503元，以2005年度末公司总股本153,670,000股为基数，按每10股转增6股的比例，每股面值1元，实施转增股本，共计转增股本92,202,000股，本议案需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1、经与会监事签署的南京港股份有限公司第二届监事会2006年第一次会议决议。

特此公告

南京港股份有限公司监事会

2006年4月14日