●本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2006年12月13日，芜湖港储运股份有限公司第二届监事会第八次会议在芜湖港储运股份有限公司A楼三楼会议室召开，会议应到监事5名，实到监事5名。会议由监事会主席高明主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议：

一、关于投资入股江西融资租赁有限公司的议案；

为拓宽港口经营领域和融资渠道，优化资本结构，开辟新的利润增长点，公司拟参与组建江西融资租赁有限公司；该公司注册资本为8,000万元人民币，其中本公司出资2,000万元，占25%的股权；江西机械设备成套局出资2,080万元，占26%的股权；芜湖开元投资有限责任公司出资1,920万元,占24%的股权；江西萍乡钢铁有限责任公司出资2,000万元，占25%的股权。以上股东全部以现金入股。

本议案尚需提交公司2006年第二次临时股东大会审议批准。

二、关于投资参股芜湖港口锚地有限公司的议案

根据芜湖市发改委、长江海事局、航道局批复，本公司已出资在芜湖港相关水域设立浮标，形成港口锚地。为强化锚地管理，发挥锚地资源优势，提高港口盈利能力，公司拟出资20万元，与芜湖港口有限责任公司共同组建芜湖港口锚地有限公司；该公司注册资本为人民币100万元，其中本公司出资20万元，占 20%的股权，芜湖港口有限责任公司出资80万元，占 80%的股权；双方均以现金入股。经营范围：锚地、基地停泊、靠泊，船舶供给、维修，船员接送等服务。

三、关于召开公司2006年第二次临时股东大会的议案

会议决议于2006年12月 28日召开公司2006年第二次临时股东大会，审议《关于投资入股江西融资租赁有限公司的议案》。

芜湖港储运股份有限公司监事会

2006年12月13日