●本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

芜湖港储运股份有限公司于2006年12月13日在公司A楼三楼会议室召开董事会会议。会议应到董事7名，实到董事6名，董事盛杰民因公未能出席，授权董事林云卿代为行使表决权。公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。

会议由董事长孙新华主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并以书面记名表决的方式通过如下决议：

一、关于投资入股江西融资租赁有限公司的议案

为拓宽港口经营领域和融资渠道，优化资本结构，开辟新的利润增长点，公司拟参与组建江西融资租赁有限公司；该公司注册资本为8,000万元人民币，其中本公司出资2,000万元，占25%的股权；江西机械设备成套局出资2,080万元，占26%的股权；芜湖开元投资有限责任公司出资1,920万元,占24%的股权；江西萍乡钢铁有限责任公司出资2,000万元，占25%的股权。以上股东全部以现金入股。

因江西萍乡钢铁有限责任公司与本公司受同一实际控制人控制，该投资又构成关联交易，公司独立董事对此发表了独立意见(详见附件一)，并单独予以公告(详见与本公告同时刊登于《上海证券报》及上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn的《芜湖港储运股份有限公司对外投资暨关联交易公告》)。

本议案尚需提交公司2006年第二次临时股东大会审议批准。

二、关于投资参股芜湖港口锚地有限公司的议案

根据芜湖市发改委、长江海事局、航道局批复，本公司已出资在芜湖港相关水域设立浮标，形成港口锚地。为强化锚地管理，发挥锚地资源优势，提高港口盈利能力，公司拟出资20万元，与芜湖港口有限责任公司共同组建芜湖港口锚地有限公司；该公司注册资本为人民币100万元，其中本公司出资20万元，占 20%的股权，芜湖港口有限责任公司出资80万元，占 80%的股权；双方均以现金入股。经营范围：锚地、基地停泊、靠泊，船舶供给、维修，船员接送等服务。

三、关于召开公司2006年第二次临时股东大会的议案

会议决议于2006年12月29日召开公司2006年第二次临时股东大会，审议《关于投资入股江西融资租赁有限公司的议案》。

关于召开2006年第二次临时股东大会事宜通知如下：

1、会议时间：2006年12月 29日上午10:00；

2、会议地点：安徽省芜湖市长江中路港一路公司A楼三楼会议室

3、会议内容：

(1)审议《关于投资入股江西融资租赁有限公司的议案》；

4、出席会议对象：

(1)2006年12月 25日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

(2)公司全体董事、监事及高级管理人员。

5、会议登记方法：

符合上述条件的股东需持本人身份证、股东帐户卡；代理人需持本人身份证、股东授权委托书、委托人股东帐户卡；法人股股东代表需持本人身份证、法人股东单位介绍信和股东单位的法人授权书于2006年12月27日－28日上午9∶00--下午5∶00 到安徽省芜湖市长江中路港一路本公司董事会办公室登记，异地股东可用信函或传真方式登记 。

公司联系地址：安徽省芜湖市经济技术开发区内

邮编：241001

电话：0553－5840007

传真：0553－5840510

联系人：欧业群 杜丽

会期半天，参加会议股东食宿及交通费用自理。

附件一：独立董事意见

作为芜湖港储运股份有限公司(以下简称公司)独立董事，本人审查了公司拟投资入股江西融资租赁有限公司(以下简称租赁公司)事宜；江西萍乡钢铁有限责任公司作为租赁公司的出资人，与本公司受同一实际控制人控制，因此其系本公司的关联方，公司本次投资行为构成关联交易。

本人认为：

公司对租赁公司的投资，存在充分考虑投资风险的前提下，可拓宽经营领域和融资渠道，开辟新的利润增长点。本次投资价格公允，程序合法，不存在损害公司及股东特别是中、小股东利益的情况。

独立董事：林云卿 盛杰民 陆凡

2006年12月 10日

附件二：授权委托书式样

兹全权委托 先生/女士代表我单位(个人)出席芜湖港储运股份有限公司2006第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签字： 身份证号码：

委托人持有股数： 委托人股东帐号：

受托人签名： 身份证号码：

受托日期： 年 月 日

芜湖港储运股份有限公司

2006年12月13 日