芜湖港储运股份有限公司于2006年11月18日在公司A楼三楼会议室召开董事会会议。会议应到董事7名，实到董事7名，公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。

会议由董事长孙新华主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并以书面记名表决的方式通过如下决议：

一、关于变更部分募集资金投资项目的议案；

根据公司2001年第二次临时股东大会审议批准及中国证监会核准的本公司招股说明书，“芜湖港西江汽车滚装码头”是本公司首次公开发行上市募集资金投资项目之一。该项目建设规模及内容为：汽车滚装泊位1个，设计船型为5000T级载车船，年设计通过能力为21.81万辆，项目总投资额为8201.93万元，项目情况见本公司公告的招股说明书及相关文件。

2003年，本公司首次公开发行募集资金到位后，因项目建成后的重要用户-安徽奇瑞汽车有限公司拟自行投资建设出口码头，此势必减少对本公司汽车滚装码头泊位的需求，从而直接影响项目运营效益；此外，芜湖市经济技术开发区根据经济发展需要而重新调整了区域规划，将原规划中的本公司原汽车滚装码头项目的选址用地调整为奇瑞汽车的物流配送场地及出口码头，导致本公司无法按原投资项目规划实施，需要改变募集资金投资项目。

经研究，本公司募集资金投向变更后的新投资项目拟定为“芜湖港朱家桥集装箱码头一期工程项目”。该项目已经2005年4月26日召开的公司2004年度股东大会上审议批准，项目工程可行性研究报告已获原省计委“计基础（2002）411号”批准；项目选址为芜湖市朱家桥外贸码头下游约500米处，项目建设规模为年通过能力10万标箱，项目基本情况及建设情况见2006年11月21日上海证券报及上海证券交易所网站（http：//www.sse.com）的《芜湖港储运股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》。

公司独立董事对此发表了独立意见，本议案尚需提交公司2006年第一次临时股东大会审议批准。

二、关于受让芜湖港口有限责任公司土地使用权及申请银行贷款的议案；

为减少关联交易，确保公司的持续发展，经与芜湖港口有限责任公司洽商，公司拟受让现租用的芜湖港口有限责任公司（即原芜湖港务管理局）位于芜湖市港湾路北侧等地的9宗出让土地的使用权，该等土地的总面积为409,995.80平方米，租赁期限均为10 年，每年的租金共计 215.5 万元。具体受让价格以评估值为准。本次受让所需资金由公司向银行申请贷款解决。在本次土地使用权受让完成后，公司即终止与芜港口有限责任公司签署的土地租赁合同。

本事项属于关联交易，由于公司董事长孙新华同时担任芜湖港口有限责任公司总裁，因此回避表决。本议案尚需提交公司2006年第一次临时股东大会审议批准。

三、关于投资成立芜湖开元投资有限公司的议案；

为拓展港口多元化经营领域，充分发挥资本优势，实现资本运作与产业经营的有机结合，培育新的利润增长点，提高公司盈利能力，公司拟投资1000万元，独资成立芜湖开元投资有限公司。经营范围为投资、理财、咨询、策划等。

四、关于召开公司2006年第一次临时股东大会的议案。

关于召开2006年第一次临时股东大会事宜通知如下：

1、会议时间：2006年12月12日上午10∶00；

2、会议地点：安徽省芜湖市长江中路港一路公司A楼三楼会议室

3、会议内容：

（1）审议《关于变更部分募集资金投资项目的议案》；

（2）审议《关于受让芜湖港口有限责任公司土地使用权及申请银行贷款的议案》。

4、出席会议对象：

（1）2006年12月6日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

（2）公司全体董事、监事及高级管理人员。

5、会议登记方法：

符合上述条件的股东需持本人身份证、股东帐户卡；代理人需持本人身份证、股东授权委托书、委托人股东帐户卡；法人股股东代表需持本人身份证、法人股东单位介绍信和股东单位的法人授权书于2006年12月10日－11日上午9∶00--下午5∶00 到安徽省芜湖市长江中路港一路本公司董事会办公室登记，异地股东可用信函或传真方式登记 。

公司联系地址：安徽省芜湖市经济技术开发区内

邮编：241001

电话：0553－5840007

传真：0553－5840510

联系人：欧业群 、杜丽

会期半天，参加会议股东食宿及交通费用自理。

特此公告。

芜湖港储运股份有限公司

2006年11月22日

附件：授权委托书式样

兹全权委托 先生/女士代表我单位（个人）出席芜湖港储运股份有限公司2006第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签字： 身份证号码：

委托人持有股数： 委托人股东帐号：

受托人签名： 身份证号码：

受托日期： 年 月 日