本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据中国证监会证监发行字[2005]6 号文核准，南京港股份有限公司在深圳证券交易所向社会公开发行普通股（A 股）3850 万股，其中网下向询价对象发行770 万股每股面值1.00 元人民币的普通股，发行价为7.42 元/股。配售发行结果已刊登在2005 年3 月8 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》上。配售对象的获配股票于向社会公众投资者公开发行的股票上市之日即2005 年3 月25 日起锁定三个月后方可上市流通，现锁定期已满，这部分股票将于2005 年6 月27 日上市流通。

本次向询价对象配售的770 万股股票上市后，我公司的股本结构变动如下：

                            本次变动            变动前(股)      变动后（股）
                                              增          减
    一、未流通股份合计   122,870,000          0    7,700,000    115,170,000
    发起人股             115,170,000          0            0    115,170,000
    网下配售股份           7,700,000          0    7,700,000              0
    二、流通股份合计      30,800,000  7,700,000            0     38,500,000
    三、总股本           153,670,000          0            0    153,670,000

南京港股份有限公司董事会

2005 年6 月22 日