2006年3月1日,芜湖港储运股份有限公司第二届监事会第六次会议在芜湖港储运股份有限公司A楼三层会议室召开,会议应到监事5名,实到监事5名。会议由监事会主席高明主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议：

一、2005年度监事会工作报告；

二、2005年度财务决算报告和2006年度财务预算报告；

三、2005年度利润分配方案；

公司2005年度实现净利润39,805,955.95元。根据《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定,公司本年度按净利润的10%计提法定公积金3,980,595.60元。本年度实现的可供股东分配的利润35,825,360.35元,加上当年未分配利润17,407,081.96元,年末可分配利润53,232,442.31元。经研究,以2005年12月31日股本数为基数,每股派现0.20元(含税),预计分配股利23,720,000.00元,剩余的可分配利润29,512,442.31元暂不分配,留待以后年度分配。公司本年度不实施公积金转增股本。本预案提交2004年度股东大会审议通过后实施。

四、2005年度报告及其摘要。

根据《证券法》68条规定,公司监事对董事会编制的2005年年度报告发表如下审核意见：

1、年报的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司当年的经营管理和财务状况等事项；

3、在提出本意见前,没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

五、《上海证券有限责任公司关于芜湖市飞尚实业发展有限公司和安徽鑫科新材料股份有限公司授权芜湖港口有限责任公司代为要约收购芜湖港储运股份有限公司的独立财务顾问报告》。 (详情请见刊登在3月2日和上海证券交易所网站：http：//www.sse.com.cn的《上海证券有限责任公司关于芜湖市飞尚实业发展有限公司和安徽鑫科新材料股份有限公司授权芜湖港口有限责任公司代为要约收购芜湖港储运股份有限公司的独立财务顾问报告》)；

六、《芜湖港储运股份有限公司高管人员年薪制暂行办法》。监事会认为该办法符合市场经济和公司发展需要,进一步完善了公司经营机制和高管人员激励约束机制,体现了高管人员权、责、利与个人收入报酬对称的原则；

七、《关于拟申请1.2亿元项目贷款的议案》。(详情请见刊登在3月2日和上海证券交易所网站：http：//www.sse.com.cn的《芜湖港储运股份有限公司二届九次董事会决议公告》

八、关于拟转让芜湖华银担保有限公司股权的议案。监事会本着对公司和全体股东负责的原则,经过讨论和研究,同意关联方的上述股权转让事宜。(详情请见刊登在3月2日和上海证券交易所网站：http：//www.sse.com.cn的《芜湖港储运股份有限公司二届九次董事会决议公告》)

九、关于聘任河北华安会计师事务所为公司财务审计机构的议案

芜湖港储运股份有限公司监事会

2006.3.2