本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

●本次资本公积金转增股本是为实施公司股权分置改革方案提供条件。

●每股以资本公积金转增股本0.11515股,每10股以资本公积金转增股本1.1515股。

●股权登记日：A股股权登记日为2006年6月30日,B股股权登记日为7月6日,(B股最后交易日为2006年6月30日)。

●除权日：A股除权日为2006年7月3日,B股除权日为2006年7月3日。

●A股新增股份上市流通的具体日期敬请关注公司于近期发布的股权分置改革方案实施公告；B股新增股份上市流通日：2006年7月10日

一、通过资本公积金转增股本方案的临时股东大会情况

2006年6月19日锦州港股份有限公司召开了2006年第一次临时股东大会,审议通过了《关于资本公积金转增股本的议案》,公司将向全体股东实施资本公积金转增股本方案。

二、资本公积金转增股本方案

以公司总股本94,650万股为基数,以截止2005年12月31日经审计的公司资本公积金,向全体股东每10股转增1.1515股,共转增股本108,989,475股。本次资本公积金转增股本,主要为实施公司股权分置改革方案提供条件,方案详见2006年5月30日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上的《锦州港股份有限公司股权分置改革说明书》(修订稿)。

三、资本公积金转增股本实施日期

1、股权登记日：A股股权登记日为2006年6月30日,B股股权登记日为7月6日,(B股最后交易日为2006年6月30日)。

2、除权日：A股除权日为2006年7月3日,B股除权日为2006年7月3日。

3、新增股份上市流通日：A股新增股份上市流通的具体日期敬请关注公司将于近期发布的股权分置改革方案实施公告。B股新增股份上市流通日：2006年7月10日

四、资本公积金转增股本对象

截止2006年6月30日(B股2006年7月6日)股权登记日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称"登记公司")登记在册的本公司全体股东。

五、资本公积金转增股本方法

本次资本公积金转增股本由登记公司根据股权登记日登记在册的本公司股东持股数,通过其计算机网络按比例自动计入股东帐户。每位股东按送股比例计算后不足一股的部分,按小数点后尾数大小排序向股东依次送一股,直至实际转股总数与本次转股总数一致,如果尾数相同者多于余股数,则由电脑抽签完成余股转增。

六、本次资本公积金转增股本前后股本变动情况

    单位：股

    股份类别               变动前   占总股本的比例   本次转增股份          变动后   占总股本的比例
    一、非流通股      552,000,000           58.32%     63,562,800     615,562,800          58.32％
    1、发起人国家股   150,000,000           15.85%     17,272,500     167,272,500           15.85%
    2、国有法人股      83,475,000            8.82%      9,612,146      93,087,146            8.82%
    3、境内法人股     318,525,000           33.65%     36,678,154     355,203,154           33.65%
    二、流通A股       228,000,000           24.09%     26,254,200     254,254,200           24.09%
    三、流通B股       166,500,000          17.59％     19,172,475     185,672,475          17.59％
    股份合计          946,500,000            100％    108,989,475   1,055,489,475            100％

七、实施本次资本公积金转增股本后,按照公司新股本总数105548.9475万股摊薄计算的公司2005年度每股收益为0.128元。

八、咨询办法

地址：辽宁省锦州经济技术开发区锦港大街1段1号,邮政编码：121007

电话：0416－3586234 传真：0416-3582431

九、备查文件

本公司2006年第一次临时股东大会决议及决议公告。

特此公告

锦州港股份有限公司董事会

2006年6月27日