本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股票交易异常情况

本公司股票(证券代码：000905)交易价格已连续三个交易日内(2月28日、2月29日、3月3日)日收盘价格涨幅偏离值累计超过20％,属于深圳证券交易所《股票上市规则》中规定的异常波动。

二、核查情况

本公司根据《深圳证券交易所上市公司信息披露工作指引第3号——股票交易异常波动》第四条的要求,对相关问题进行必要核实,并说明如下：

1、本公司未发现前期披露信息存在需要更正、补充之处,未发现公共传媒有对本公司股票交易价格可能产生较大影响的传闻,公司及有关人员不存在泄露未公开重大信息的情况。

2、经书面函询公司控股股东——厦门国际港务股份有限公司、公司间接控股股东——厦门港务控股集团有限公司及咨询公司管理层,目前公司生产经营情况正常,内外部环境未发生重大变化,不存在深圳证券交易所《股票上市规则》所涉及的应披露而未披露事宜。

3、本公司2007年报预约披露时间为2008年4月16日,在此期间公司未向除为本公司审计的会计师事务所以外的机构和个人提供财务情况或财务数据。

4、有投资者来电询问关于未来两岸三通对公司的影响,本公司认为,未来两岸三通有利于促进海峡两岸的经济、文化交流,但对公司经营的具体影响目前尚难以准确评估,望广大投资者正确分析和判断市场信息,提高风险意识。

三、不存在应披露而未披露信息的声明

本公司董事会确认,本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息。

四、是否存在违反信息公平披露的情形的自查说明

经自查,本公司董事会确认,公司不存在违反信息公平披露的情形。

五、有关的风险提示

本公司郑重提醒广大投资者,本公司指定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮网www.cninfo.com.cn。请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

厦门港务发展股份有限公司董事会

2008年3月4日