一、会议召开的情况

1、召开时间：2007年11月15日上午9:00

2、召开地点：厦门市湖里区长岸路海天港区联检大楼13楼

3、召开方式：现场投票

4、召集人：公司董事会

5、主持人：董事长柯东先生

6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

二、会议的出席情况

1、出席的总体情况：

股东(代理人)5人,代表股份351,473,125股,占上市公司有表决权总股份的66.19％。

2、社会公众股股东出席情况：

社会公众股股东(代理人)3人,代表股份108,625股,占公司社会公众股股东表决权股份总数0.06％。

三、提案审议和表决情况

经股东大会审议,以记名方式投票表决。会议通过了如下决议：

1、审议通过《关于调整部分监事的议案》；

会议选举侯岳屏先生为公司第三届监事会监事,本次选举采用累积投票制度,表决情况如下：

侯岳屏先生：累积得351,473,125票当选。

2、审议通过《厦门港务发展股份有限公司募集资金管理制度》；

同意351,473,125股,占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

本次股东大会所审议的两项议案均获得通过。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京众天律师事务所

2、律师姓名：王正平先生

3、结论性意见：厦门港务发展股份有限公司2007年第一次临时股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、会议召集人的资格以及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定,会议的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

厦门港务发展股份有限公司

2007年11月15日