本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

锦州港股份有限公司第四届董事会第二十四次会议于2003年8月21日在公司董事会会议室召开,应出席董事10人,到会6人,董事关国亮、张维君、陈青松委托副董事长白纯波,独立董事陈慧玲委托独立董事洪承礼出席会议并行使表决权；公司监事及部分高级管理人员列席了会议,会议由公司副董事长白纯波主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过如下决议：

一、通过《公司2003年半年度报告》全文及摘要。

二、通过《关于董事长与总裁签订目标责任书的议案》。

三、通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》。

同意增补董事、总裁刘钧为董事会战略委员会委员；同意董事会薪酬与考核委员会、董事会提名委员会各增加委员1名,选举独立董事邸彦彪担任董事会薪酬与考核委员会委员及董事会提名委员会委员。

四、通过《关于加快港口建设、增加年度建设投资计划的议案》。

1、为适应港口快速发展的需要,同意提前建设港区内第二通道,增加2003年度投资计划1800万元。

2、同意在建的203＃杂货泊位按照适应船舶大型化的需要而配备大型机械设备,增加2003年度投资计划2800万元。

特此公告。

锦州港股份有限公司董事会

二○○三年八月二十一日