本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司于2006年11月22日以电子邮件送达方式向全体董事发出召开第三届董事会第七次会议的书面通知，并于2006年11月28日(星期二)上午9：30在公司大会议室召开第三届董事会第七次会议，本次会议应参会董事9人，实际参会董事8人(独立董事游相华先生因另有公务未能参加本次会议，故委托董事张杨女士代为投票表决)，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于购置厦门象屿保税物流园区一期起步工程土地的议案。

相关公告详见《厦门港务发展股份有限公司对外投资公告》(公告编号：2006-050)

特此公告。

厦门港务发展股份有限公司

董事会

2006年11月30日