本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、召开时间：2006年12月5日上午9：30

2、召开地点：厦门市长岸路海天港区北通道联检大楼第13层公司大会议室

3、召集人：公司董事会

4、召开方式：现场投票方式

5、出席对象：

截至2006年11月27日下午3时交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。

二、会议审议事项

1、提案名称：

(1)关于续聘厦门天健华天会计师事务所为本公司2006年度审计机构的议案；

(2)关于修改《公司章程》的议案。

2、披露情况：

详见2006年11月15日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及同日发布于巨潮网上的厦门港务发展股份有限公司第三届董事会第六次决议公告。

3、特别强调事项：

本次股东大会第2项提案“关于修改《公司章程》的议案”需特别决议通过，即参加会议有表决权股份三分之二以上同意。

三、现场股东大会会议登记方法

1、登记方式：现场、信函或传真方式

2、登记时间：2006年12月1日—12月4日

上午8：30至11：30,下午14：00至17：00

3、登记地点：厦门港务发展股份有限公司董事会办公室

4、受托行使表决权人登记和表决时需提交文件的要求：

法人股股东持股东账户卡、持股凭证、法人代表授权委托书、营业执照复印件和出席人身份证；个人股股东持股东账户卡、持股凭证和个人身份证；委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证。

四、其它事项

1、会议联系方式：

电话：0592-5829900 5829955 传真：0592-5829990

邮政编码：361006 联系人：金晓军

2、会议费用：出席会议者交通及食宿费用自理。

五、授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人(本单位)出席厦门港务发展股份有限公司2006年度第三次临时股东大会，并行使表决权。

委托人姓名： 身份证号码：

股东帐户： 持股数：

受托人姓名 身份证号码：

委托权限： 委托日期：

厦门港务发展股份有限公司董事会

2006年11月15日