本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、特别提示

1、本次会议无否决或修改提案的情况；

2、本次会议无新提案提交表决；

3、公司将于近期刊登股权分置改革方案实施公告；

4、公司停、复牌时间：详见股权分置改革实施公告。

二、会议召开情况

1、召开时间

(1) 现场会议召开时间为: 2006 年9月29日下午14：00

(2) 网络投票时间为: 2006 年9月27日—2006 年9月29日其中：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2006 年9月27日—2006 年9月29日每个交易日上午9：30—11：30、下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006 年9月27日9：

30—2006 年9月29日15：00 期间的任意时间。

2、股权登记日: 2006 年9月20日

3、现场会议召开地点：厦门市湖里区长岸路海天港区联检大楼13楼会议室

4、召集人：公司董事会

5、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

6、现场会议主持人：公司董事长柯东先生

7、本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股权分置改革管理办法》、《上市公司股东大会规范意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的有关规定。

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

三、会议出席情况

1、出席的总体情况：

出席本次临时股东大会暨相关股东会议现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人3554人，代表有效表决权股份236,106,801股，占公司总股本的80.04%。

2、流通股股东出席情况：

出席本次临时股东大会暨相关股东会议现场会议和网络投票表决的流通股股东及股东代理3,552人，其中：现场出席会议的流通股股东及股东代理人2人，代表股份1,507,763股，占公司流通股股东表决权股份总数的1.59%；通过网络投票的流通股股东3,550人，代表股份34,599,038股，占公司流通股股东表决权股份总数的36.42%。

3、公司部分董事、监事、高级管理人员、保荐机构相关人员及公司聘请的北京众天律师事务所律师出席了本次会议。

四、议案审议和表决情况

敬瘟偈惫啥　蠡狒呦喙毓啥　嵋樯笠榱恕断妹鸥畚穹⒄构煞萦邢薰　竟扇ǚ种酶母锓桨浮罚　桨溉　南昙?006年9月5日在巨潮资讯网刊登的《厦门港务发展股份有限公司股权分置改革说明书》。

合并现场投票和网络投票结果并剔除重复投票之后，流通股股东有效表决权股数为36,106,801股，占公司流通股股东表决权股份总数的38.01%。

1、全体股东合并后有效表决情况：

同意票232,448,976股，占参加本次会议有效表决权股份总数的98.45%；反对票3,638,625股，占参加本次会议有效表决权股份总数的1.54%；弃权票19,200股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0.01%。

2、流通股股东合并后有效表决情况：

同意票32,448,976股，占参加本次会议流通股股东有效表决权股份总数的89.87%；反对票3,638,625股，占参加本次会议流通股股东有效表决权股份总数的

10.08%；弃权票19,200股，占参加本次会议流通股股东有效表决权股份总数的0.05%。

3、前十大流通股股东表决情况：

    股东名称                         持股数量(股)   表决结果
    嘉实主题精选混合型证券投资基金        2001900       同意
    厦门电子器材公司                      1501552       同意
    厦门电机实业总公司                    1489840       同意
    西部信托投资有限公司                   904104       同意
    官忠荣                                 722000       同意
    周巧霞                                 674120       同意
    上海盈商商务咨询服务有限公司           605000       同意
    奚佩芳                                 498597       同意
    徐小路                                 475500       同意
    袁仰龙                                 448483       同意

4、表决结果：

根据表决结果，本次会议议案《厦门港务发展股份有限公司股权分置改革方案》经参加表决的全体股东所持表决权的三分之二以上通过，并经参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上通过。

五、律师见证情况

本次临时股东大会暨相关股东会议的全过程由北京众天律师事务所王正平律师见证并出具了法律意见书，结论意见为：

公司本次临时股东大会暨相关股东会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格以及表决方式、表决程序等有关事项符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《股东大会规则》、《网络投票指引》等有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，本次临时股东大会暨相关股东会议的表决结果合法有效。

六、备查文件

1、本公司2006年度第二次临时股东大会暨相关股东会议表决结果。

2、北京众天律师事务所关于本次临时股东大会暨相关股东会议的法律意见书。

特此公告

厦门港务发展股份有限公司董事会

2006年9月30日