本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司于2004年7月29日召开2004年度第一次临时股东大会，审议通过了关于公司与厦门港务集团有限公司进行资产置换的议案，有关议案内容、股东大会决议以及重大置换报告书均已公告。

根据中国证监会《关于上市公司重大购买、出售、置换资产若干问题的通知》和《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本公司将近期进展情况公告如下：

本次置换应置入公司的土地使用权均已过户至本公司及本公司控股子公司厦门港务物流有限公司名下，有关产权证明待发。

特此公告。

厦门港务发展股份有限公司董事会

2005年5月12日