本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

经公司2004年度第一次临时股东大会审议通过，并经厦门市工商行政管理局核准，公司名称由厦门路桥股份有限公司变更为厦门港务发展股份有限公司。公司已在厦门市工商行政管理局进行了变更登记，并获发新的企业法人营业执照。

经公司申请，深圳证券交易所核准，公司证券简称自2004年9月28日起由"厦门路桥"变更为"厦门港务"，公司证券代码仍为"000905"。

公司住所变更为：厦门市湖里区长岸路海天港区联检大楼13楼

法定代表人变更为：吴来传

公司联系方式变更为：

电话：0592-5829955、5829989

传真：0592-5829990

邮政编码：361006

特此公告。

厦门路桥股份有限公司董事会

二00四年九月二十七日